汉宇集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-082 汉宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汉宇集团股份有限公司董事会现就提名考尚民为汉宇集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的工 作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董 事会提名 委员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害 关系 或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-083 独立董事候选人声明与承诺 声明人 考尚民 作为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人汉宇集团股份有限公司董事会提名为汉宇集团股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 汉宇集团股份有限公司独立董事 3、经审核，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。 我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，经与公司管理层和相关部门进行沟通交流， 并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公 司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事的独立意见 我们仔细审阅了独立董事候选人的资料后，发表如下独立意见： 1、独立董事候选人不存在法律法规等规定的不得担任公司董事、独立董事 的情形； 2、独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合法律法规等 规定的独立董事任职资格、独立性，已取得独立董事培训证明； 3、同意董事会提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 二、关于变更会 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-081 汉宇集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 王浩先生的辞职报告，因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，王浩先生申请 辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后将不 再担任公司任何职务。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 1 于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为考尚民先生（简 历附后）符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同 意提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时任第五届董事会审 计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满时止。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。 考尚民先生已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-079 汉宇集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，公司独立董事王浩先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后不再担任 公司任何职务。为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司设立内审部门，负责审计委员会日常的工作联络及会议组织，公 司内审部门为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少两名，且至少 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本 年度审计工作安排和其他相关材料。 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审注册会计师的见面会，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和方法 以及本年度的审计重点进行沟通。 独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、审议年报的董事会召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 第一条 为进一步完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"） 编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者合法利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》、公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法 规及公司章程等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配 合公司完成年报的编制 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任 ...