证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-055 汉宇集团股份有限公司 控股股东及其一致行动人、部分董事、高级管理人员 减持股份预披露公告 1 公司于近日收到控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女 士，公司董事、副总经理吴格明先生，董事、副总经理、财务总监马春寿先生分 别出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 控股股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士，公司董事、副 总经理吴格明先生，董事、副总经理、财务总监马春寿先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 213,087,472 股（占 公司总股本比例 35.34%）的控股股东石华山先生及其一致行动人持有公司股份 3,909,029 股（占公司总股本比例 0.65%）的梁颖光女士、持有公司股份 630,548 股（占公司总股本比例 0.10%）的郭丽华女士计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-054 1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至权益登记日 2024 年 12 月 26 日，石华山先生及其一致行动人所持质押 股份情况如下： | | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押股份数 | 其所持 股份比 | 公司总 股本比 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（股） | 例 | 例 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 石华山 | 213,087,47 | 35.34% | 83,565,000 | 39.22 | 13.86% | 74,565,000 | 89.23% | 88,583,90 | 68.39% | | | 2 | | | % ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-053 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至权益登记日 2024 年 12 月 24 日，石华山先生及其一致行动人所持质押 股份情况如下： 1 | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | 称 | | | （股） | （股） | | | | | | | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 石 华 | 213 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-052 汉宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 汉字集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，向 公司、公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如 下： 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 1 票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉本公司有根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-051 汉宇集团股份有限公司 1 | 股 | | | 本次延期 | 本次延期 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股 | 购回前质 | 购回后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 股本 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | 称 | | | 量（股） | 量（股） | | 比例 | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 石 华 | 213,087,472 | 35.34% | 82,215,000 | 82,215,000 | 38.58% | 13.63 | 73,215,000 | 89.05% | 89,933,904 | 68.72 | | | | | | | | % | | | | % | ...

一、关联交易概述 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-050 汉宇集团股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司拟将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连 廊（自编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层 连廊（自编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连 廊（自编连廊 A201）（以下简称"房屋"）及部分设备出租给深圳市同川科技有 限公司江门分公司（以下简称"同川科技江门分公司"），拟租赁面积为 11,936.95 平方米（含公摊），拟租赁期限为 3 年，合同租金总金额为 906.3324 万元（含设 备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 700 万元（含税）。 同川科技为公司的参股公司，且公司董事、副总经理郑立楷先生为同川科技 董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定 的关联关系情形，同川 ...

公司董事会提名委员会已对郑扬志先生的任职资格进行审核。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-049 汉宇集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到何嘉瑶女士 的辞职报告，何嘉瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何嘉瑶女士原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，何 嘉瑶女士及其配偶或关联人未持有公司股份。 何嘉瑶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展作出的贡献表示衷 心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任郑扬志先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-047 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑扬志先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-048 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》 公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连廊（自 编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层连廊（自 编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-046 汉宇集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集 ...