证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-018 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第五届董事会第十一次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-012 二、监事会会议审议情况 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：3 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-011 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 3、审议通过《2024年度总经理工作报告》 1、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要） 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,139,851,270.33, representing a 4.44% increase compared to CNY 1,091,413,374.75 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 234,108,405.18, a decrease of 4.04% from CNY 243,958,635.97 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 236,852,347.24, which is a 5.07% increase from CNY 225,422,041.45 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.04% to CNY 215,792,460.89 from CNY 295,770,600.03 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,457,590,083.12, reflecting a 3.80% increase from CNY 2,367,540,561.84 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,009,092,719.94, up 2.77% from CNY 1,954,982,656.89 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.3882, down 4.05% from CNY 0.4046 in 2023[18]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 11.30%, a decrease from 12.51% in 2023[18]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 30,150,000 based on 603,000,000 shares[3]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year is proposed to be 0.50 CNY per 10 shares, amounting to 30,150,000 CNY[125]. - The cash dividends distributed during the reporting period accounted for 100% of the total distributable profits[123]. - The company has revised its shareholder return plan for the years 2022 to 2024, reflecting its commitment to shareholder value[87]. Market Position and Product Development - The company is positioned as a leading supplier in the home appliance parts sector, focusing on energy-efficient drainage pumps for washing machines and dishwashers[27]. - The smart water therapy toilet, a key innovation, combines features of smart toilets and colon hydrotherapy devices, gaining market acceptance[29]. - The company is actively expanding into the electric vehicle parts sector, aligning with national strategies for sustainable transportation[29]. - The household appliance parts segment generated CNY 1,015.23 million in revenue, accounting for 89.07% of total revenue[34]. - The company is focusing on expanding new business segments to cultivate new profit growth points[35]. Research and Development - The company invested ¥39,384,600 in R&D, which is 3.46% of total revenue, and holds a total of 632 authorized patents as of December 31, 2024[42]. - The company introduced 24 new patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities in various product areas[41]. - Research and development expenses totaled 39,384,557.85 yuan in 2024, representing 3.46% of operating revenue[55]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company has established internal control systems for foreign exchange risk management to mitigate potential losses from currency fluctuations[67]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and ensure effective governance[126]. - The company has committed to improving its profit distribution system, particularly regarding cash dividend policies, to enhance returns for minority investors[144]. Environmental and Social Responsibility - Hanyu Group achieved 6,102,568.23 kWh of photovoltaic power in 2024, saving approximately 1,841 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 5,010 tons[132]. - Hanyu Group has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[132]. - The company prioritizes customer rights protection by ensuring high-quality products and services through continuous technological innovation[135]. Management and Shareholder Structure - The company has a board of directors with a mix of experienced professionals, including Shi Huashan, who has been in leadership since 2005[92]. - The company has established a governance structure that protects the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[83]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 43,483, with no changes in the structure of assets and liabilities reported[171]. - The company has maintained a consistent leasing strategy with various contracts in place, but no significant financial impact was noted[159]. Audit and Compliance - The audit was conducted by Zhihong Accounting Firm, with the report signed on March 24, 2025[186]. - The company reported a fair presentation of its financial statements in accordance with accounting standards, as confirmed by the audit opinion[186]. - The internal control audit report was issued with a standard unqualified opinion, aligning with the board's self-evaluation[130].

汉宇集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五 届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-013 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 234,108,405.18 元，母公司 2024 年度实现净利润为 261,526,418.85 元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 26,152,641.89 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 847,496,780.54 元，母公司累计未分配利润为 933,092,361.71 元。 3、在符合利 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-008 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 石华山、梁颖光、郭丽华 | | | | | | | | 住所 | | 广东省江门市蓬江区 | | | | | | | | 权益变动时间 | | 年 日至 2025 2 25 | 月 | 2025 | 年 2 | 月 27 | 日 | | | 股票简称 | | 汉宇集团 股票代码 | | | | | | 300403 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少 一致行动人 | | | | 有 | | 无□ | 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 □ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 355.2038 0.59 合计 355.2038 0.59 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分董事、 高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），其中公司董事、副 总经理吴格明先生自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.1658%)。 公司收到吴格明先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其本 次股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | | | | 减持均 | 减持数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 价（元/ | （股） | 比例 | | | | | | 股） | | （%） | | 吴格明 | 集中竞价交 | 年 月 2025 2 | 26 | 19.448 | 1,000,000 | 0.1658 | | | 易 | 日 | | | | | 证券代码：300403 证 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-006 汉宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，向 公司、公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 5、公司于 2024 年 12 月 30 日披 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-005 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 马春寿 | 集中竞价交 | 2025 年 月 | 2 | 17.56 | 1,118,200 | 0.1854 | | | 易 | 25 日 | | | | | （一）股东股份减持情况 上述股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份（含因公司资本公积转 增股本而相应增加的股份）。 汉宇集团股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份实施情况公告 董事、副总经理、财务总监马春寿保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分董事、 高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），其中公司董事、副 总经 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 113,985.13 million, an increase of 4.44% compared to RMB 109,141.34 million in the previous year[5] - Operating profit decreased to RMB 26,358.84 million, down 3.14% from RMB 27,214.73 million year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB 23,390.93 million, a decline of 4.12% from RMB 24,395.86 million in the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 4.80% to RMB 23,623.51 million from RMB 22,542.20 million[5] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.3879, down 4.13% from RMB 0.4046 in the previous year[5] - The weighted average return on net assets was 12.06%, a decrease of 0.45 percentage points from 12.51% in the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 245,743.66 million, reflecting a growth of 3.80% from RMB 236,754.06 million at the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to RMB 200,891.10 million, up 2.76% from RMB 195,498.27 million[5] Financial Condition - The company maintained a stable asset-liability structure and a healthy financial condition at the end of the reporting period[8] - The financial data for 2024 is preliminary and subject to change upon final audit, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[3][10]