汉宇集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 内部控制自我评价报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009051 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汉宇 集团公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的汉宇集团公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | --- | | 1-2 往来的专项说明 | 汉宇集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009050 号 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，汉宇集团公司编制了本专项说明所附的汉宇集团股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉宇集团公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉宇集团 ...

汉宇集团股份有限公司 本人（王浩）曾担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人王浩，1953 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研 究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 2 月，任中国水利水电科学研究院水资源所室 主任、教授级高工；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国水利水电科学研究院水 资源所总工程师、教授级高工；2001 年 4 月至 2013 年 8 月，任中国水利水电科 学研究院水资源所所长、教授级高工；2013 年 8 月起，任中国水利水电科学研 究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任；2018 年 4 月起，任南威软件 股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2023 年 11 月，任 ...

汉宇集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 汉宇集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 25 日 1 汉宇集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计 主管人员)马春寿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、汇率风险 公司出口销售收入占营业收入的比例较大，并主要以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波 动，会对公司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步向升值方向波动，将可能对公司业 绩产生不利影响。 2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险 公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，专利和商标等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽 然公司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （陈启生） 本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人陈启生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1988 年 8 月至 2006 年 6 月，任福建省武平县农业局农艺师；2006 年 7 月至 2009 年 12 月，任福建量源生物医药有限公司财务经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任 福建省闽才会计师事务所有限公司审计助理、注册会计师；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2017 年 8 月起，任 亚太（集 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-013 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不 用于证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的 及无担保债券为投资标的理财产品。 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超 ...

汉宇集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市 同川科技有限公司（以下简称"同川科技"）提供租赁服务，预计房屋租赁产生 的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟 向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳法拉第"）提供租赁服务，预 计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务， 预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生 金额不超过 15 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （陈佳林） 本人（陈佳林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权 利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人陈佳林，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理硕 士学位。1997 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外 处，历任科员、副主任科员、副处长；2003 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于湖南 省常德市桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008 年 5 月至 2008 年 11 月，任湖南省文联副秘书长；2008 年 11 月至 2015 年 11 月，任江门 市人民政府副市长、党组成员；2016 年 2 月至 12 月，任中国平安证券股份有限 公司业务督导总监；2017 年 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-016 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-017 二、会计师事务所专项说明 致同《关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》【致同专字（2024）第 441A009050 号】，主要内容如下： 我们接受汉宇集团股份有限公司（以下简称"汉宇集团公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A013842 号无 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对公司非经营性资金 ...