证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-034 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将本次会议的相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会认为召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票： 本次股东会通过 ...

Financial Performance - The company reported total revenue of 259 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 16.28% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -24.21 million yuan, down 46.05% compared to the previous year [1] - The gross margin was 7.06%, reflecting a decline of 9.53% year-on-year, while the net margin was -9.32%, a significant drop of 72.71% [1] Cash Flow and Debt - The company’s cash and cash equivalents decreased by 55.45% to 33.46 million yuan [1] - The accounts receivable stood at 253 million yuan, down 5.81% year-on-year, indicating a large proportion of revenue tied up in receivables [1] - The interest-bearing debt decreased by 20.23% to 426 million yuan, but the company still faces a high debt-to-asset ratio of 42.24% [3] Cost Structure - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 36.35 million yuan, accounting for 14.02% of revenue, which is an increase of 16.97% year-on-year [1] - The company has consistently reported negative operating cash flow, with the average operating cash flow over the past three years being negative [3] Historical Performance - The company has a median Return on Invested Capital (ROIC) of -0.75% over the past decade, with the worst year being 2022 at -7.38% [3] - Out of the ten annual reports since its listing, the company has reported losses in six years, indicating a poor historical financial performance [3]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 1 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研 究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提 交董事会审议。 2 （三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交 董事会进行审议； （四）对公司合并、分立、清算 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 2025年8月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 任。 第五条 股东会可以决议解任董事， 决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范公司治理，加强辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 ...

对外投资管理制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 对外投资管理制度 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合 《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《辽宁科隆精 细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于召 开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百零一条规定的应当召 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、及其他有关法律、法规规定和 《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）和《辽宁科隆 精细化工股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第 8 号——独立董事备案办法》等相关规定和《辽宁科隆精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，并且会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及 ...

第一章 总则 辽宁科隆精细化工股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避 免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 2 号》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《公司章程》等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用， ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露 的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《辽宁科隆精细化工股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理工作负 责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部负责内部信息 的日常管理工作。审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第二章 内幕信息的范围 第 ...