一、召开会议基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-044 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议通知已于 2025 年 11 月 26 日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的相关事项提示如下： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日 7、出席对象： ...

Group 1 - The company, Kelong Co., stated that it will disclose the number of shareholders in its periodic reports [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Kelong Co., Ltd. (300405.SZ) has confirmed the sales of its phenyl ether series products in the European Union for both 2023 and 2024 [1]

Core Viewpoint - The resignation of Mr. Hou Xianchao from the board of directors and the remuneration and assessment committee of Kolong Co., Ltd. is due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company [2]. Group 1 - Kolong Co., Ltd. announced the resignation of Mr. Hou Xianchao from its sixth board of directors [2]. - Mr. Hou Xianchao will not hold any position in the company after his resignation [2].

Group 1 - The core point of the article is that Kolong Co., Ltd. announced the convening of its sixth board meeting to discuss the resignation of a director and the election of a new non-independent director candidate [1] - For the fiscal year 2024, Kolong Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: 66.2% from the concrete admixture industry, 29.03% from other industries, 4.72% from the concrete industry, and 0.06% from other businesses [1] - As of the report date, Kolong Co., Ltd. has a market capitalization of 2 billion yuan [1]

每经AI快讯，11月26日，科隆股份（300405）公告，公司董事会于近日收到公司董事侯宪超先生的书 面辞职报告，侯宪超先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。辞去上述职务后，侯宪超先生将不在公司担任任何职务。侯宪超先生原定董事任期为2024年12月 25日至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日，侯宪超先生未持有公司股份。在公司新任董事上 任前，侯宪超先生仍将继续履行其董事职责。 ...

关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-041 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年 11 月 26 日 附件： 秦立翠女士简历 秦立翠女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，大学学历。2007 年到公司工作，历任公司研究所副所长、公司监事、公司技术部经理。 秦立翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定 的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等 相关法律、法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事侯宪超先生的书面辞职报告，侯宪超先生因个人原因辞去公司第六届董事 会董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-042 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日 重要提示： 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决议，公司定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-043 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 26 日以现场方式加通讯相结合 方式举行，会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本 次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议： 为提高管理效率，提议股东会授权公司董事长姜艳女士代表公司做出以公司 资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，决 定上述额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件； 授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the decline in the stock price of Kolon Co., which fell by 5.09% to 7.27 CNY per share, with a trading volume of 175 million CNY and a turnover rate of 10.80%, resulting in a total market capitalization of 2.067 billion CNY [1] - Kolon Co. is primarily engaged in the production and sale of fine chemicals, including epoxy ethane, propylene oxide, and hexamethylenediamine, with its main revenue sources being polycarboxylate superplasticizer monomers (55.80%), other polycarboxylate superplasticizer products (22.67%), and phenyl ether series products (21.41%) [1] - The company was established on March 21, 2002, and went public on October 30, 2014, with its operations based in Liaoning Province, China [1] Group 2 - Citic Prudential Fund's multi-strategy mixed fund (LOF) A has entered the top ten circulating shareholders of Kolon Co., holding 1.4912 million shares, which accounts for 0.68% of the circulating shares, resulting in an estimated floating loss of approximately 581,600 CNY [2] - The fund was established on June 16, 2017, and has a current scale of 1.133 billion CNY, with a year-to-date return of 46.96% and a one-year return of 48.21%, ranking 967th out of 8,136 in its category [2] - The fund manager, Wang Ying, has been in position for 8 years and 280 days, managing assets totaling 4.904 billion CNY, with the best fund return during her tenure being 52.85% and the worst being -8.42% [3]