辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会七次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决六次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提 出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的 资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人 对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度对公司全资孙公司沈 阳华武建筑新材料科技有限公司（以下简称"沈阳华武"）计提了长期股权投资 减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于2024年末对子公司长 期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的沈阳华武计提长期股权投资 减值损失5,748.84万元。该项长期股权投资减值损失的计提对2024年度合并报表 净利润不产生直接影响。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-013 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-018 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人高倚云，于 2022 年 07 月起任职辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是否√ | | | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是否√ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是否√ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分 发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。 现将 2024 年度具体工作情况汇报如下： 一、2024 年主要工作回顾 2024年，全球经济增长放缓，化工市场需求仍然不振。全年建筑行业需求降低， 基建工程项目进度放缓。中国房地产行业在持续调整中步入新发展阶段，呈现出" 政策宽松加码与市场深度调整并存"的复杂局面。房地产业作为国民经济重要支柱 的地位虽有所弱化，但仍是固定资产投资的重要组成部分。数据显示，2015-2023 年房地产业投资占固定资产投资平均比重为22.3%，而2024年这一比例降至约 19.8%。据国家统计局数据分析，2024年1-8月，混凝土与水泥制品行业重点产品累 计产量继续下降，其中商品混凝土 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-014 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更相应的会计政策。公司 于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的 相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不涉 及以前年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 我们接受委托，审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了为全 资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化工 有限公司（以下简称"盘锦科隆")、辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司（以下 简称"蓝恩环保"）以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以 下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有 资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-015 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已经对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 主要财务指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.2428 | -0.3982 | 160.97% | | 股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -10.32% | -17.01% | 6.69% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | -14.29% | -19.4 ...