上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-005 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会 对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开七次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如 下： 1、 2024 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 会议决议刊登于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、 2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度关 联交 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易情况 2024 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与生产 经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2024 年度内公 司与关联方仅发生如下关联交易： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（发生期间为 2024 年 1 月 25 日 | 否 | | | 工股份有限公司 | 253,000,000.00 | 至 2025 年 1 月 15 日）生效之日至该协议及其修订 | | | | | | 或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年 | | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（ ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025年第一季度报告于2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资 者注意查阅。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-004 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 辽宁科隆精细化工股份有限公司 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，辽宁科隆精细化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、 高倚云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-021 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，公司2024年度计 提信用减值损失和资产减值损失总额为-27,420,493.44元（损失以"-"号列报）， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-016 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（特 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人， ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-020 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜艳女士，财务总监王宁女 士，独立董事侯巧铭先生，董事会秘书何红宇女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...