辽宁科隆精细化工股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、中国 证监会的有关规定和《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司 总经理。 第三条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立 即聘任具备任职资格的人员担任总经理。 国家现任公务员不得兼任公司总经理及高级管理人员。在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管 理人员。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责， ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 (二)会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关要求，存在重大错 误或重大遗漏； (三)其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易 所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制 度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性互动关系，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《辽宁科隆精细化工股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 工作目标与原则 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目标 （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格已经或可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及子公司 （本制度所称"子公司"仅指纳入公司合并财务报表范围内的子公司）发生或即 将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更 进程。重大信息内部报告制度是指当发生或将要 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年8月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的合法、真实、准确、及时、完 整，切实保投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关规定及《辽宁科隆精细化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指已经或可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其他相关规则在规定的时间内、 以规定的方式、在指定媒体 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年半年度报告及摘要的审议意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《审计委 员会工作细则》等相关规定，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称为 "公 司"）董事会审计委员会对公司 2025 年半年度报告及摘要事宜进行了审查，发表 意见如下： 董事会审计委员会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的内容公允地 反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025 年半年度报告及摘要》提交 公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年半年度报告及摘要的审议意见》之签署页） 审计委员会委员签字： 侯巧铭： 高倚云： 蒲云军： 2025 年 8 月 27 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及公司部分治理制度进行相应修订，同时新制定了《董事及高级管理 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-031 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议， 公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一 次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会认为召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 ...