证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-014 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更相应的会计政策。公司 于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的 相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不涉 及以前年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分 发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。 现将 2024 年度具体工作情况汇报如下： 一、2024 年主要工作回顾 2024年，全球经济增长放缓，化工市场需求仍然不振。全年建筑行业需求降低， 基建工程项目进度放缓。中国房地产行业在持续调整中步入新发展阶段，呈现出" 政策宽松加码与市场深度调整并存"的复杂局面。房地产业作为国民经济重要支柱 的地位虽有所弱化，但仍是固定资产投资的重要组成部分。数据显示，2015-2023 年房地产业投资占固定资产投资平均比重为22.3%，而2024年这一比例降至约 19.8%。据国家统计局数据分析，2024年1-8月，混凝土与水泥制品行业重点产品累 计产量继续下降，其中商品混凝土 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人高倚云，于 2022 年 07 月起任职辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是否√ | | | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是否√ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是否√ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 我们接受委托，审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-005 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已经对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 主要财务指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.2428 | -0.3982 | 160.97% | | 股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -10.32% | -17.01% | 6.69% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | -14.29% | -19.4 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会 对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开七次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如 下： 1、 2024 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 会议决议刊登于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、 2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度关 联交 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了为全 资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化工 有限公司（以下简称"盘锦科隆")、辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司（以下 简称"蓝恩环保"）以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以 下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有 资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-015 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...