证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易情况 2024 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与生产 经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2024 年度内公 司与关联方仅发生如下关联交易： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（发生期间为 2024 年 1 月 25 日 | 否 | | | 工股份有限公司 | 253,000,000.00 | 至 2025 年 1 月 15 日）生效之日至该协议及其修订 | | | | | | 或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年 | | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（ ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025年第一季度报告于2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资 者注意查阅。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-004 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 辽宁科隆精细化工股份有限公司 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人， ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-016 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（特 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2024 年度 审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.5 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公 司的实际情况。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和 深圳证券交易所有关内控指引的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所、计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失、对子公司长期 股权投资计提减值损失、内部控制评价报告的审议意见》之签署页） 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所、计提 2024 年度 信用减值损失和资产减值损失、对子公司长期股权投资计提 减值损失、内部控制评价报告的审议意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，辽宁科隆精细 化工股份有限公司（以下简称为 "公司"）董事会审计委员会对公司 2025 年续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）、计提 2024 年度信用减值损失和资产减值 损失、对子公司长期股权投资计提减值损失、内部控制评价报告事宜进行了审查， 发表意见如下： （一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）参 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-021 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，公司2024年度计 提信用减值损失和资产减值损失总额为-27,420,493.44元（损失以"-"号列报）， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-020 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜艳女士，财务总监王宁女 士，独立董事侯巧铭先生，董事会秘书何红宇女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，辽宁科隆精细化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、 高倚云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议， 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 ...