证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-051 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场方式加通讯相结合 方式举行，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次 会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名姜艳女士、 蒲云军先生、周全凯先生、姜勇先生、侯宪超先生、张磊先生六人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名高倚云为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-054 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会监事候选人简历 卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009 年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员、SCR 车间采购 员，现任公司监事、公司综合事务部经理、公司工会主席。 卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届监事会任期已经届满，根据《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-055 附件： 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002 年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公 司三分厂厂长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会任期 于 2024 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按 照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监 事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。 公司监事会由 5 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3 名公司职 工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名刘冬雪为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘冬雪作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-056 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十 五次会议的通知已于 2024 年 12 月 4 日送达各位监事,并于 2024 年 12 月 9 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-052 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 会议由监事会主席刘会军先生主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司 章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决情况： 表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会提名卢静女士、顾美佳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人， 监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高倚云作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...