辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-055 附件： 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002 年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公 司三分厂厂长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会任期 于 2024 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按 照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监 事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。 公司监事会由 5 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3 名公司职 工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-056 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名高倚云为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-053 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进 行董事会换届选举，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、 姜勇、侯宪超、张磊 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬 雪、高倚云 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公 司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳 ...

特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到喻 明振女士提交的书面辞职报告，喻明振女士因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。辞职后喻明振女士不在公司担任任何职务。 喻明振女士原定任职期满日为 2024 年 12 月 24 日。截至本公告日，喻明振 女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律法 规及《公司章程》的规定，喻明振女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对喻明振女士任职财务总监期间的勤勉工作及为公司发展所做出的 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务 总监的议案》，公司董事会同意聘任王宁女士为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司董事长兼总经理提名，董事 会提名委员会和董事会审计委员会审核， ...

Share Repurchase and Legal Settlement - The company completed a share repurchase program, repurchasing 1,932,800 shares, accounting for 0.68% of the total shares, with a total transaction value of RMB 10,007,933.20[11] - The company received RMB 20,840,404.78 in settlement for a performance compensation lawsuit, including RMB 19,974,414.80 in compensation and RMB 578,304.98 in delayed interest[13] Asset Changes - The company's monetary funds decreased from RMB 162,144,949.81 at the beginning of the period to RMB 56,728,368.30 at the end of the period[14] - Accounts receivable decreased from RMB 292,911,378.05 at the beginning of the period to RMB 275,477,275.78 at the end of the period[14] - Inventory decreased from RMB 177,568,445.14 at the beginning of the period to RMB 133,236,923.97 at the end of the period[14] - The company's total current assets decreased from RMB 793,608,665.95 at the beginning of the period to RMB 685,484,578.25 at the end of the period[14] - Fixed assets decreased from RMB 284,974,823.78 at the beginning of the period to RMB 280,507,936.73 at the end of the period[14] - Construction in progress decreased from RMB 27,374,221.66 at the beginning of the period to RMB 13,465,754.65 at the end of the period[14] - Intangible assets decreased from RMB 69,645,218.11 at the beginning of the period to RMB 67,723,005.27 at the end of the period[14] - Total assets as of the reporting period were RMB 1,136,387,878.66, down from RMB 1,266,978,860.14 in the previous period[15] Financial Performance - Total revenue for the current period reached RMB 468,918,113.17, an increase from RMB 424,857,296.71 in the previous period[17] - Operating costs for the current period amounted to RMB 503,932,114.59, compared to RMB 468,689,675.88 in the previous period[17] - Net profit for the current period was a loss of RMB -20,127,527.60, slightly improved from a loss of RMB -23,723,538.28 in the previous period[18] - Basic earnings per share for the current period were RMB -0.0709, improved from RMB -0.0817 in the previous period[18] - Total comprehensive income for the current period was a loss of RMB -20,127,527.60, slightly improved from a loss of RMB -23,723,538.28 in the previous period[18] Liabilities and Equity - Total liabilities as of the reporting period were RMB 645,874,713.11, down from RMB 746,802,605.52 in the previous period[15] - Equity attributable to the parent company's owners was RMB 477,763,165.91, down from RMB 507,982,095.03 in the previous period[16] Expenses and Restricted Shares - Research and development expenses for the current period were RMB 6,905,431.80, up from RMB 6,048,706.87 in the previous period[17] - Financial expenses for the current period were RMB 21,115,197.38, up from RMB 18,846,676.77 in the previous period[17] - The company's total restricted shares remained largely unchanged, with a slight increase from 65,545,464 shares at the beginning of the period to 65,579,822 shares at the end of the period[12]

会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》 及相关法律法规进行认真审议，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-049 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议的通知已于 2024 年 10 月 17 日送达各位监事,并于 2024 年 10 月 23 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2024 年第三季度报告》。 监事会全体监事认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-048 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通 过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》（议案 1） 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》（议案 2） 本次会议同意喻明振女士辞去公司财务总监职务。根据《公司 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长、董 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-045 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼案件的进展暨结案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 判决金额：业绩补偿承诺未履行所对应的股份补偿部分 3,720,947 股科 隆股份股票及孳息（包括派发的送股、转增股、现金红利，2022 年 5 月 27 日公 司实施 2021 年度权益分派后，上述股份数变为 4,837,231 股）、现金补偿 19,974,414.80 元。 具体情况请详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于业绩 补偿所涉诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-056）。 公司收到辽宁省高级人民法院关于[（2023）辽民终 321 号]的《传票》，于 2023 年 6 月 27 日作为被传唤人接受辽宁省高级人民法院的询问，具体情况请详 见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网发布的《关于收到法院传票暨业绩补偿 所涉诉讼案件的进展公告》（公告编号：2023-035） 对上市公司损益产生的影响：公 ...