中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对九强生物追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、鉴于中国医药投资有限公司（以下简称"国药投资"）持有公司 17.66%股 份，为公司第一大股东；中国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）持有国 药投资 100.00%股权，同时控股国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"）， 即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司 及子公司预计 2025 年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的金额较大， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司审慎判断， ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | 专项说明 | | --- | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0095号 立信中联专审字[2025]D-0095 号 为了更好地理解九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了立信中联 审字[2025]D-0410号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，九强生物编制了本专项说明所附的《北京九强 生物技术股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 回购注销第五期限制性股票激励计划 部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 8 | | | | 三、结论性意见 12 | | | | 四、备查信息 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 北京九强生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京九强生物技术股份有限公司第五期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | 指 | 《北京九强生物技术股份有限公司第五期限制性股 | | 稿）》 | | 票激励计划（草案修订稿）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京九强 | | | | 生物技术股份有限公司回购注销第五期限制性股 ...

北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 709 邮编：100033 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 致：北京九强生物技术股份有限公司 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"） 与北京市中尊律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《专项法律服务协议》 的约定，本所律师作为公司第五期股权激励计划（以下简称"激励计划"或"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就九强生物本次激励计划回购注销部 分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京九强生物技术股份有限公司第 五期限制性股票激励计划（草案修订 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内本 人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 叶军，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西 安电子科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994 年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监； ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委住通 道县社教 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 杨建平，1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月- 2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任 北京中海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 ...

北京九强生物技术股份有限公司 Beijing Strong Biotechnologies, Inc. 章 程 二零二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.9000 | 2.22 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 6.03 | 11.61 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.74 | 4.06 | 16.75 | 3.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.59 | 17.42 | -4.76 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 5.33 | 5.24 | 1.72 | 3.89 | | 净资产收益率(%) | 13.64 | 14.93 | -8.64 | 12.66 | 前十大流通股东累计持有： 21834.05万股，累计占流通股比： 51.45%，较上期变化： -19.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | ...