天津凯发电气股份有限公司章程 天津凯发电气股份有限公司 章程 2025年6月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 24 | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 ...

董事会议事规则 天津凯发电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 第一条 为了确保天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅 速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天津凯发电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事 会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第 1 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-025 天津凯发电气股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分公司管理制度的公告 为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中 的相应条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修改前章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权 第一条 | 为维护天津凯发电气股 第一条 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 份有限公司（以下简称"公司"） | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法 | 、股东、职工和债权人的合法权益 | | | 》（以下简称《公司法》）、《中华 | ，规范公司的组织和行为，根据《 | | 1 | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | 中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 券法》）、《上市公司章程指引》 | 《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）、 | | | | 《上市公司章程指引》 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-026 天津凯发电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-024 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的议案》 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-023 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国工商银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司按持有天津华 凯的股权比例向中小担提供反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生为天津华凯 向中小担提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供其股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会 第十一次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-022 天津凯发电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动暨协议转让 的进展公告 持股 5%以上的股东孔祥洲、王伟保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 4、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次权益变动能否最终实 施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。 一、本次权益变动的基本情况 公司股东孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生于 2024 年 12 月 27 日与淮安中 特签署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生 3 人拟通过协议 转让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气 1,680 万股股份（占公司总股 本的 5.32%）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的 《关于持股 5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号 2024-069）、《简 式权益变动报告书（一）》、《简 ...

此次开放日活动深度契合"5·15全国投资者保护宣传日"的核心主旨，通过创新互动形式搭建起上市公司 与投资者的沟通桥梁。本次活动不仅让投资者获得沉浸式的企业认知体验，更通过多维度交流促进上市 公司完善治理、提升质量。作为一场凝聚监管部门、上市公司、投资者多方合力的投保宣传活动，有效 强化了市场主体的投资者保护意识，为优化资本市场生态、增强投资者信心贡献了积极力量，有力助推 了区域资本市场的高质量发展进程。 为全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央金融工作会议部署要求，更加有效保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据证监会统一部署，2025年5月19日，在天津证监局的指导下，由 天津上市公司协会主办，天津凯发电气股份公司承办【"5·15全国投资者保护宣传日——走进上市公司 凯发电气"】活动。天津上市公司协会、证券时报、上证报、证券日报、中证报、全景网、天津辖区证 券经营机构领导及相关负责人、个人投资者共计30余人参加。 天津凯发电气股份有限公司于2000年1月25日成立，主营业务覆盖电气化铁路和城市轨道交通两大领 域。是国内最早从事高速电气化铁路牵引供电自动化系统的厂商之一。于2014年12月3日 ...

Group 1: Company Overview - Tianjin Kaifa Electric Co., Ltd. is actively engaging with investors through various activities, including site visits and presentations [2][3]. - The company’s management team, including General Manager Wang Chuanqi and Chief Engineer Song Jinchuan, provided insights into the company's development history, operational performance, and core competitive advantages [3][4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue increase of 75% from its German subsidiary RPS, which also achieved nearly €10 million in profit [3][4]. - The company emphasizes a stable and predictable dividend plan to enhance shareholder value, aligning with its operational performance and future investment needs [5]. Group 3: Strategic Initiatives - Kaifa Electric is focusing on research and development, particularly in educational simulation systems, to foster partnerships with universities and research institutions [3][4]. - The company is leveraging its German subsidiary's expertise to expand into international markets, particularly in the Asia-Pacific region and emerging markets, to meet the growing demand for rail transit construction [4]. Group 4: Investor Relations and Communication - The management is committed to enhancing communication with investors, clearly conveying strategic plans and growth logic to build trust and transparency [5]. - The company is implementing a performance-oriented assessment system and equity incentive plans to motivate its core team and improve operational efficiency [5].

Group 1 - The conference focused on promoting high-quality development of the private economy within the Tianjin rail transit industry, emphasizing collaboration between state-owned and private enterprises [1][3] - Tianjin Rail Transit Group has opened application scenarios and shared technical standards with private enterprises, leading to over 70% of procurement projects being undertaken by private companies in the past three years [1][2] - The conference featured representatives from eight private companies discussing their collaborative achievements, including projects in air conditioning and renewable energy [1][2] Group 2 - Tianjin Rail Transit Group plans to invest over 30 billion yuan in the next three years, focusing on new construction, major repairs, and urban renewal projects [2] - The group aims to act as a promoter of innovation and collaboration, facilitating partnerships with private enterprises, industry associations, and research institutions [2] - The government expressed a commitment to enhancing cooperation with the private economy, aiming to transform Tianjin into a new platform for innovative development [3]