证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独立 董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事会 主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津凯发电气股份有限公司第二期限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2024 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司第二 ...

北京中伦文德（天津）律师事务所 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电 气股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）的委托，担任公司第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 等法律、法规、规章的有关规定，并结合《天津凯发电气股份有限公司第二期 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"），就本次激励计划授予（以下简称"本次授予"）出具本法律 意见书。 关于 天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 二〇二四年十一月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 ...

天津凯发电气股份有限公司 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司总股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 王传启 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 4.00% | 0.06% | | 2 | 王勇 | 中国 | 董事 | 8.00 | 1.60% | 0.03% | | 3 | 张忠杰 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 1.60% | 0.03% | | 4 | 宋金川 | 中国 | 总工程师 | 12.00 | 2.40% | 0.04% | | 5 | 苏光辉 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 6 | 刘坤 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 7 | 杨翔 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 8 | 赵志 ...

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 天津凯发电气股份有限公司监事会 关于公司第二期限制性股票激励计划 授予激励对象人员名单的核实意见 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开 第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，对公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 日激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-068 天津凯发电气股份有限公司 （一）激励计划简述 1、本激励计划的激励方式及股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量 1、限制性股票授予日：2024 年 11 月 20 日 2、限制性股票授予数量：500.00 万股 3、限制性股票授予价格：3.97 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 本激励计划授予的限制性股票数量合计 500.00 万股，占本激励计划草案公 告日公司股本总额 31,820.05 万股的 1.57%。本激励计划不设预留权益。 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 20 日 召开 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-067 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议由监 事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经 监事认真审议，通过如下决议： 1、第六届监事会第十次会议决议。 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-065 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------ ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-063 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨 ...

一、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-062 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-061 天津凯发电气股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79% 至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 ...