北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025 年 5 月 1 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致 天津凯发电气股份有限公司： 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电气股 份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）委托，委派本所律师出席了公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次股 东大会的有关事项进行见证并出具法律意见书。 本《法律意见书》仅供凯发电气 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律 师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司分别于 2025 ...

天津凯发电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动暨协议转让 的进展公告 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-020 持股 5%以上的股东孔祥洲、王伟保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 公司"）持股 5%以上的股东、实际控制人孔祥洲先生、持股 5%以上的股东王 伟先生、股东王勇先生（以下简称"转让方"）于 2024 年 12 月 27 日与淮安中 特智慧能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮安中特"或"受让方"）签 署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生 3 人拟通过协议转 让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气 1,680 万股股份（占公司总股 本的 5.32%）（详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于持 股 5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号 2024-069）、《简式权益 变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》）。 一、本次权益变动的基本情况 公司股东孔祥洲先生、王伟先生 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-020 1 施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。 天津凯发电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动暨协议转让 的进展公告 持股 5%以上的股东孔祥洲、王伟保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司""凯发电气"或"上市 公司"）持股 5%以上的股东、实际控制人孔祥洲先生、持股 5%以上的股东王 伟先生、股东王勇先生（以下简称"转让方"）于 2024 年 12 月 27 日与淮安中 特智慧能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮安中特"或"受让方"）签 署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生 3 人拟通过协议转 让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气 1,680 万股股份（占公司总股 本的 5.32%）（详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于持 股 5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号 2024-06 ...

的技术处理。全公司第一季度盈利 100 多万，觉得算出 1 季度亏损是正常的。 答：公司今年 1 季度每股收益为 1 分，并且与同期相 比营业收入为正增长。造成本年度 1 季度收入增长利润下 降的原因有三。其一，一季度公司国内回款不及同期；其 二，25 年 1 季度股权激励计提当期费用；其三，25 年 1 季 度确认收入项目的毛利率较去年同期有所下降。 问题 2：领导，您好！我来自四川大决策 一带一路海 外项目回款周期长，公司如何控制坏账风险？是否考虑与 国开行等机构合作融资？ 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 参与公司 2024 | 年度业绩网上说明会的投资者 | | 员姓名 | | | | 时间 ...

4월22월�I월�B월300407월�B2024월� �� ■WANNENEURRPSDANNEWERPSBANNAMANANANAMANDA1.20■■■■■202402.11■■■■■■75.83%到 2024国葡萄酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒2.234国酒 2024■██████33월출█████32월출발매매매매매매매매 �� ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-005 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司信息披露管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控 制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 报告期内，公司实现营业收入 221,216.11 万元，较去年同期增长 10.57%；实 现营业利润 11,632.43 万元，较去年同期增长 4.67%；利润总额 11,293.80 万元， 较去年同期增长 1.54%；归属于上市公司股东的净利润 9,389.24 万元，较去年同 期下降 2.51%。报告期内，公司管理层积极贯彻落实董事会制 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-007 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"，含其合并报表范 围内子公司，下同）持有公司 36,686,852 股股份，占公司总股本的比例为 11.53%， 为公司第二大股东，为公司的关联法人。 公司子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）的少数股东华 控技术转移有限公司为清华大学 100%持股的全资孙公司，是清华大学知识产权 对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方，韩英铎、陆超、魏应冬、李 笑倩为清华大学教师，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 清华大学为天津华凯的关联法人。 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更已经董事会审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-013 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告及其摘要等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》将于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投 资者及时查阅。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天津凯发电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加 现金管理收益，公司（含下属子公司，下同）拟使用最高额度不超过 4 亿元的自 有资金进行现金管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法津、法 规和规范性文件的规定，具体情况如下： 一、使用自有资金的情况 （一）投资目的 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-010 公司使用不超过人民币4亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。 （三）投资品种 公司将对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资理财产品，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所 上市公 ...