天津凯发电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届监事会第四次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第五次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘 要》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议 案》、《章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-009 天津凯发电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进 度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-012 天津凯发电气股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-004 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召 开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法利益，促进了公司规范 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独 立董事周水华、董事王勇、张世虎、肖勇以通讯方式参会。监事会主席、董事会 秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董 事会 2024 年度的履职情况。 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 独立董事徐泓、方攸同、周水华分别向董事会提交了 2024 年述职报告，并 将在 2024 年 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-008 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截止 2025 年 3 月末总股本扣除 回购专户中已回购股份数后的总股本 315,349,144 股为基数，向全体股东每十股 派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 3,153.49144 万元（含税）。本 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 ...

信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

天津凯发电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解凯发电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供凯发电气为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：丁彭凯 关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称"凯发电 气")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10557 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是凯发电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10557 号 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯发电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人） （特殊普通合伙 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-016 经核查公司独立董事徐泓、方攸同、周水华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事徐泓、方攸同、周水华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 天津凯发电气股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 ...