证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 二〇二六年二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的决定。 1 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2024 年度股东大 会审议通过并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票的相关议案。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-013 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告 | | 资金使用的可 | | 1、根据竞价结果修订本次发行的募集 | | --- | --- | --- | --- | | | 行性分析 | 二、本次募集资金投资项 | 资金总额； | | | | 目具体情况 | 2、修改完善本次募集资金投资项目涉 | | | | | 及备案审批情况 | | | 第三章 附生效 条件的股份认 | 附生效条件的股份认购 | 新增本节内容 | | 4 | | 协议摘要 | | | | 购协议摘要 | | | | 5 | 第四章 董事会 关于本次发行 对公司影响的 | 六、本次股票发行相关的 风险说明 | 更新发行风险 | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 二〇二六年二月 1 因此，2020 年 4 月，习近平总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问 题》一文中强调："产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备 的重要特征"。2024 年 1 月，国务院发布《关于质量基础设施助力产业链供应链质量 联动提升的指导意见》明确"提升产业链供应链韧性和安全水平，培育战略性新兴产 2 公司本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23, ...

风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-015 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2025 年 度、2026 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发 行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，天津凯发 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）就 2025 年度 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-014 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，董 事刘佳以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有效。 经董事认真审议，通过如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2 ...

Group 1 - The company Kefa Electric announced that its sixth board meeting was held on February 5, 2026, combining in-person and communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the analysis report on the simplified procedure for issuing stocks to specific targets for the year 2025 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月2日，凯发电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月30日，公司股东人 数为18888户。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-011 天津凯发电气股份有限公司 关于非独立董事变更的公告 附： 截至本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份。刘佳先生与其他 董事、和高级管理人员不存在关联关系；刘佳先生从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日在巨潮 资讯网上发布《关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号： 2026-005），因公司第二大股东已发生变更，肖勇先生、张世虎先生辞去公司第 六届董事会非独立董事。经公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简 称"佳都科技"）提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-010 天津凯发电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年第一次临时股东会会议 通知的公告（公告编号 2026-002）已于 2026 年 1 月 14 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 30 日上午 9:15 —15:00 期间的任意时间。 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔祥洲先生 6、公司部分董事、高级管理人员及 ...

关于 天津凯发电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 2026 年 1 月 北京中伦文德（天津）律师事务所 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 天津凯发电气股份有限公司： 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电气 股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）委托，委派本所律师出席了 公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、公司章程及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司本次股东会的有关事项进行见证并出具法律意见书。 本《法律意见书》仅供凯发电气 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本 所律师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东会其他信息披露资料一并公 告。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见。 1 一、本次股东会的召集、召开程序 2 30 日 9:15 至 9:2 ...