证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-060 天津凯发电气股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过人民币 7.87 元/股（含） 调整为不超过人民币 15 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 10 月 17 日。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案 的回购股份价格上限由不超过人民币 7.87 元/股（含）调整为不超过人民币 15 元 /股（含），本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-059 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、 经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本 次回购股份方案的回购价格上限由不超过人民币 7.87 元/股（含）调整为不超过 人民币 15 元/股（含），回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 10 月 17 日。 该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》的决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 按照调整后的回购价格上限人民 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-058 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、 经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-057 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购股份 2,626,149 股，占公司目前总股本的 0.8253%，最高成交价为 7.4589 元/股， 最低成交价为 5.77 元/股，成交总金额为 17,151,883.50 元（不含交易费用）。上述 回购符合公司既定的回购股份方案、回购报告书的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 2023 年修订）》等相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司 ...

北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 1 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电气 股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）委托，委派本所律师出席了 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司本次股东大会的有关事项进行见证并出具法律意见书。 2024 年 9 月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致天津凯发电气股份有限公司： 本《法律意见书》仅供凯发电气 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东大会其他信息披露资料一 并公告。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-056 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会会议通知的公告（公告编号 2024-052）已于 2024 年 9 月 6 日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年9月23日上午 9:15— 9:25 ，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-053 天津凯发电气股份有限公司监事会 关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了第二期限制性股票 激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及规范性文件及《第 二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对第二期限制性股票激励 计划激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行 核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024年 9月6 日至2024年9月15 日。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签订的劳动/聘用/劳务合同、激励对象于公司（含子公司）的任职情况等相 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-055 天津凯发电气股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1、本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要 求，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议 筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格 控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间内，共有 59 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，除此之外，本激励计划的其他内 幕信息知情人于自查期间不存在买卖公司股票情况。经公司核查，上述人员在自 查期间买卖公司股票的行为系基于公司已公开披露的信息、对二级市场的自行判 断及个人资金安排进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-054 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国农业银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司按持有天津华 凯的股权比例向中小担提供反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生及其配偶赵 玲女士为天津华凯向中小担提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-050 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 ...