关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-044 天津凯发电气股份有限公司 因此，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 1 公司前次募集资金到账时间为 2018 年 8 月，至今已超过五个会计年度，且 最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-046 1、制定分红回报规划的考虑因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制。 2、制定分红规划履行的决策程序 公司董事会按照本公司《公司章程》的规定，结合具体经营资料，充分考虑 公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是 公众投资者）、独立董事和审计委员会的意见，制定具体年度或中期利润分配预 案，并经公司股东会表决通过后实施。 天津凯发电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》的相关规定及要求，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报、 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2025 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司 凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司（以下简称"凯发中特"）提供 7,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 天津凯发电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 增担保 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | | 额度 | | | | | | | | | | 产比例 | | | 凯发 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-048 天津凯发电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-043 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人， 董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及财务负 责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民+共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有 效。经董事认真审议，通过如下决议： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司情况，公司董事会制定了公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的方案，具体内容 如下： （一）发行股票的种类和面值 本次发 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-045 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2024 年 度、2025 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发 行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，天津凯发 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）就 2025 年度以简易程序 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-041 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2025 年 10 月 14 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投 资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准或核准。敬 ...

关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-042 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年十月 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"凯发电气"、"公司"或"本公司"）是 在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟实 施 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行拟募 集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津凯 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的决定。 1 特别提示 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 基于全栈自主可控的供电自动化产 ...