天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《天 津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《天津凯发电气股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，制定了《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...

| 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 1—2 页 | 关于天津凯发电气股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 关于天津凯发电气股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 （2026）京会兴专字第 00120001 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电 气）2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度的非经常性损益明细表（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯发电气本次向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请 向特定对象发行 A 股股票使用，不适用于其他用途。 二、管理层的责任 凯发电气管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市 公司发行证券申请文件》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益（2023 年修订）》的规定 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2026 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更营业范 围及修订<公司章程>的议案》，因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申 请对公司经营范围做变更及增加调整，并对《公司章程》进行相应修订，现将有 关情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：铁路、城市轨道交通及电力系 | 营范围：许可项目：铁路运输基础设备 | | 统自动化产品、综合监控系统、工业自 | 制造；输电、供电、受电电力设施的安 | | 动化系统、机车车辆辅助控制系统、监 | 装、维修和试验；电气安装服务。（依 | | 测及诊断系统、直流开关柜及配件、接 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | 触网系统及零部件、软件产品的研发、 | 方可开展经营活动，具体经营项目以相 | | 制造、销售、工程安装和服务；计算机 | 关部门批准文件或许可证件为准）一般 | | 及机电一体化系统集成；技术咨询服务； | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-005 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 天津凯发电气股份有限公司 关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东已发生变更，第 六届董事会于近日收到公司董事肖勇先生、张世虎先生的书面辞职报告，公司拟 进行部分非独立董事改选。辞去上述职务后，肖勇先生、张世虎先生将不在公司 担任任何职务。 肖勇先生、张世虎先生原定董事任期为 2023 年 5 月 16 日至公司第六届董事 会届满之日止。截至本公告日，肖勇先生、张世虎先生未持有公司股份。肖勇先 生、张世虎先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作 的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第十八次 会议审议通过，公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科 技"）提名刘佳先生、冯波先生（简历后附）为公司第六届董事会 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-002 天津凯发电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-001 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董 事徐泓、方攸同、周水华，董事王勇以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 鉴于公司第二大股东已发生变更，公司第六届董事会拟进行部分非独立董事 改选。公司第六届董事会非独立董事肖勇先生、张世虎先生分别向董事会递交了 书面辞职报告。 经公司第二大股东佳都科 ...

证券日报网讯 1月12日，凯发电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日公司股东人 数为18783户。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Kaifa Electric experienced a stock price increase of 5.02%, reaching 12.77 yuan per share, with a trading volume of 142 million yuan and a turnover rate of 4.76%, resulting in a total market capitalization of 4.087 billion yuan [1] - Kaifa Electric, established on January 25, 2000, and listed on December 3, 2014, is located in the Tianjin Binhai High-tech Industrial Development Zone. The company specializes in the research, production, and sales of core products related to electrified railways and urban rail transit traction power supply systems, as well as consulting, design, installation, debugging, and service for traction power supply systems [1] - The revenue composition of Kaifa Electric is as follows: 65.91% from railways, 33.81% from urban rail transit, and 0.28% from other sources [1] Group 2 - From the perspective of Kaifa Electric's top ten circulating shareholders, Baodao Fund has one fund listed among them. The Baodao Growth Zhihang Stock A (013641) entered the top ten circulating shareholders in the third quarter, holding 3.1068 million shares, which accounts for 1.29% of the circulating shares. The estimated floating profit today is approximately 1.8951 million yuan [2] - Baodao Growth Zhihang Stock A (013641) was established on October 26, 2021, with a current scale of 2.245 billion yuan. Year-to-date returns are 5.74%, ranking 1837 out of 5580 in its category; the one-year return is 63.91%, ranking 688 out of 4203; and the return since inception is 57.37% [2]

Market Performance - The grid equipment sector increased by 1.94% compared to the previous trading day, with HeShun Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4085.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 14030.56, up 0.06% [1] Individual Stock Performance - HeShun Electric (300141) closed at 14.58, up 10.37%, with a trading volume of 605,600 shares and a transaction value of 921 million [1] - Sanbian Technology (002112) closed at 15.58, up 10.03%, with a trading volume of 435,200 shares and a transaction value of 670 million [1] - China West Electric (601179) closed at 10.59, up 9.97%, with a trading volume of 1,904,900 shares and a transaction value of 1.979 billion [1] - Other notable performers include Far East Holdings (600869) and Hangzhou Colin (688611), with increases of 9.97% and 9.64% respectively [1] Capital Flow Analysis - The grid equipment sector saw a net inflow of 1.154 billion in main funds, while retail investors experienced a net outflow of 373 million [2][3] - Major stocks like China West Electric and Sanbian Technology attracted significant main fund inflows of 653 million and 259 million respectively [3] - Conversely, retail investors withdrew from these stocks, indicating a divergence in investment behavior between institutional and retail investors [3]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-069 近日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）收到中国铁 路通信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"）和佳都科技集团股份有限公司（以 下简称"佳都科技"）提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确 认书》，通号集团将其持有的公司 36,686,852 股无限售流通股（约占公司总股本的 11.46%）过户至佳都科技，过户登记手续已于 2025 年 12 月 26 日办理完毕。具体情 况如下： 一、股份转让的基本情况 公司于 2025 年 11 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方 式转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-062），通号集团拟通过公开征集 转让的方式协议转让其持有的公司 36,686,852 股股份。此后，公司陆续于 2025 年 12 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展 公告》（公告编号：2025-063），于 2025 年 12 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股 东拟转让公司股份公开征集受让方的结果及 ...