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道氏技术(300409) - 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
2025-04-22 13:35
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-055 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%,前述担保均为公司合并范围内的担保,担 保风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第 7 次会议及第六届 监事会 2025 年第 5 次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,同意 2025 年度公司计划向银行申 请不超过 780,000 万元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 保函、外汇等相关业务)。授信额度由公司与子公司共同使用,具体使用金额将 视公司与子公司的实际需求确定。授信期限为 1 年,自公司与银行签订贷款合同 之日起计算。 同时公司及子 ...
道氏技术(300409) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-22 13:35
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求,广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 广东道氏技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
道氏技术(300409) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-22 13:35
广东道氏技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合广东道氏技术股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 广东道氏技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内 ...
道氏技术(300409) - 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
2025-04-22 13:35
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-058 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定,广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")本着谨慎性原则,对合并财 务报表范围内的截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和 分析,判断存在可能发生减值的迹象,部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。 现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况的概述 (一)资产减值准备计提情况 2025 年第一季度,公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备 -8,672,079.50 元,如下: 单位:元 | 项目 | 本期计提(负数为转 回) | 计提原因 | | --- | --- | -- ...
道氏技术(300409) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-22 13:31
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-054 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广东道氏技术股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过,公司决定于 2025 年 5 月 14 日(星期三)召开 2024 年年度股东大会;现将会议有关事项通知如 下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次:2024 年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件三) 委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 ...
道氏技术(300409) - 监事会决议公告
2025-04-22 13:30
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-052 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第5次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会 2025 年第 5 次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 22 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,监 事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯 先生主持,公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议: (一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为:公司《2024 年年度报告》《2024 年年 ...
道氏技术(300409) - 董事会决议公告
2025-04-22 13:29
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-051 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2025 年第 7 次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出。会 议于 2025 年 4 月 22 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事王 海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方 式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持,公司监事葛秀丽女士、徐伟红 女士,副总经理刘鑫炉先生,财务总监胡东杰先生及董事会秘书潘昀希女士列席 了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议: (一)审议通过《关 ...
道氏技术(300409) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-22 13:29
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-053 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第 7 次会议及第六届监事会 2025 年第 5 次会议,审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东净利润 156,857,263.86 元,母公司实现净利润 186,732,523.71 元,提取法定盈余公积金 12,772,657.15 元,截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供 分配利润为 221,717,829.10 元,合并报表可供分配利润为 982,027,610.29 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据,公司 ...
道氏技术(300409) - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-22 13:27
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-061 广东道氏技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第 7 次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下: 一、授权具体内容 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的金额,发行数量按照募集资金总额 除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 根据《 ...
道氏技术(300409) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-22 12:50
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,758,117,781.59, a decrease of 12.17% compared to ¥2,001,701,468.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 206.86% to ¥43,733,567.84 from ¥14,252,078.70 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 162.86% to ¥0.0644 from ¥0.0245 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is CNY 48,362,891.73, an increase of 103.5% compared to CNY 23,798,156.28 in the previous period[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 45,595,662.15, compared to CNY 25,263,957.58 in the previous period, representing an increase of approximately 80.5%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 41,201,926.15, compared to CNY 15,547,802.48 in the previous period, representing an increase of approximately 164.5%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities rose by 35.32% to ¥443,924,439.54, up from ¥328,054,316.29 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities was CNY 269,796,785.90, a significant improvement from a negative CNY 222,942,013.66 in the previous period[27] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 82,618,980.41, contrasting with a decrease of CNY 270,571,594.69 in the previous period[27] - The company received CNY 1,450,100,000.00 from the recovery of investments, a substantial increase from CNY 10,000,000.00 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.65% to ¥13,646,040,559.28 from ¥14,312,017,390.71 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 3,822,722,955.95 from CNY 4,612,818,038.04, a reduction of 17.1%[20] - Long-term borrowings increased to CNY 1,102,118,410.00 from CNY 1,035,659,754.69, representing a rise of 6.4%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥2,693,168,043.31, slightly up from ¥2,688,557,286.15 at the beginning of the period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,518[11] - The largest shareholder, Rong Jihua, holds 16.19% of the shares, totaling 123,392,428 shares, with 92,544,321 shares pledged[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 31,085,220 shares for the second-largest shareholder, Jia Ziqiang[12] - The company has a total of 94,759,311 restricted shares at the end of the period, with 2,075 shares released from restriction[16] Operational Highlights - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 266.60% to ¥35,768,311.36 from ¥9,756,695.10 year-on-year[5] - The company experienced a 90.77% decrease in trading financial assets, dropping to ¥60,000,000.00 from ¥650,000,000.00[8] - The company’s investment income increased by 129.07% to ¥371,272.31 from ¥162,075.26 year-on-year[8] - The company reported sales revenue from goods and services of CNY 1,717,482,134.61, compared to CNY 2,032,703,596.78 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 15.5%[26] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 39,192,843.27 from CNY 57,400,100.00, a decline of 31.8%[23] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[15] Future Outlook - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[15] - The top ten shareholders do not have any changes due to securities lending or borrowing activities[13] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder status during the reporting period[13]