广东正业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证广东正业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，维护公司、全体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...

广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 第 1 页 共 9 页 广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东正业科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 6 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 7 | | 第六章 | 附则 9 | 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东正业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《广东正业科技股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第四条 公司设董事会秘书 1 名， ...

1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 广东正业科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规 及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理层人员，包括公司经理、副经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 经理层人员组成与任免程序 第四条 公司经理层设经理一名，副经理若干名，财务负责人一名。 第五条 经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副经理、财务负责人由经 理提名，由董事会聘任或解聘。 经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论 ...

董事会审计委员会工作细则 | 第一章 总则 3 - | - | | --- | --- | | 第二章 人员组成 3 - | - | | 第三章 职责权限 4 - | - | | 第四章 决策程序 7 - | - | | 第五章 议事规则 8 - | - | | 第六章 附则 - 10 - | | 广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为强化广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《广东正业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-037 广东正业科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组 织架构及修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。现将有关情况公告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际 情况，相应调整组织架构（调整后的组织架构详见附件），监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，对《广东正业科技 股份有限公司章程》相关条款进行修订： 1、将"股东大会"统一修订为"股东会"； 2 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-038 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-035 广东正业科技股份有限公司 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-036 广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日 11:30 以现场及通讯的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其 中监事曹英女士以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东正业科技股份有限公司监事会 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条 ...

Group 1 - The BC battery concept increased by 1.13%, ranking third among concept sectors, with 27 stocks rising, including Zhengye Technology which hit the daily limit up by 20% [1] - Leading stocks in the BC battery sector included Saiwu Technology and Xiexin Integration, both hitting the daily limit up, while stocks like Guangxin Materials and *ST Yunwang experienced significant declines [1][2] - The BC battery sector saw a net inflow of 477 million yuan from main funds, with 26 stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 30 million yuan in net inflow, led by Xiexin Integration with 250 million yuan [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow ratio were Saiwu Technology at 58.71%, Xiexin Integration at 55.40%, and Zhengye Technology at 33.90% [3] - The trading performance of key stocks included Xiexin Integration with a daily increase of 9.91% and a turnover rate of 3.06%, while Saiwu Technology rose by 10.04% with a turnover rate of 3.54% [3][4] - Stocks with notable declines included Guangxin Materials down by 5.03% and *ST Yunwang down by 4.21%, indicating a mixed performance within the sector [5]

Group 1: Liquor Industry - The liquor sector has shown a strong rebound, with major brands like "Moutai, Wuliangye, and Luzhou Laojiao" all experiencing significant gains [3][4] - The China Alcoholic Drinks Association's report indicates that the liquor industry is undergoing a deep structural adjustment, characterized by "declining volume and rising profits," with a notable shift in consumer demographics and purchasing behavior [6][7] - The report highlights a decrease in the share of business banquets, prompting companies to adjust their product strategies, with a focus on mid-to-low-end products priced between 100 to 300 yuan [6][7] Group 2: New Energy Sector - The new energy sector has rebounded, particularly in the photovoltaic segment, with significant gains in stocks related to BC batteries and photovoltaic equipment [8][9] - Leading stock Haike New Source (301292) surged to a "20CM" limit-up shortly after market opening, indicating strong investor interest [9][12] - The photovoltaic industry is expected to see improved supply-demand dynamics by 2025, with global installation demand projected to reach 492GW to 568GW, reflecting a year-on-year growth of approximately 5% to 7% [13]