证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-040 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 的通知于 2025 年 6 月 21 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 6 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-045 广东正业科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 因此，公司本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用情况报告， 也无须聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间至 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换 公司债券等方式募集资金的情况。 ...

参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-041 广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 6 月 21 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日上 午 11:30 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东正业科技股份有限公司章程》 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公 司对照创业 ...

广东正业科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的规定，广东正业 科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会，在全面了解和审核公司 2025 年 度创业板向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的相关文件后，发表书面 审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利 益。 7、公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相 关主体承诺符合有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 8、公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告， 也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，符合有关规定。 9、 ...

Core Viewpoint - The announcement details the progress of the judicial auction of shares held by a major shareholder of Zhengye Technology, indicating that the auction will not affect the company's control or operations [1][4]. Auction Progress - The auction took place on the JD Auction Bankruptcy Platform from June 25 to June 26, 2025, with multiple packages of shares being sold [1]. - A total of 5,000,000 shares from the shareholder Chulian Technology were auctioned, with various buyers winning different packages at prices ranging from approximately 34.4 million to 35.2 million RMB [2][3]. - Specific auction results include: - Package 10: 5,000,000 shares sold for 35,229,150 RMB [1]. - Package 11: 5,000,000 shares sold for 34,967,700 RMB [2]. - Package 12: 5,000,000 shares sold for 34,967,700 RMB [2]. - Package 13: 5,000,000 shares sold for 34,444,800 RMB [2]. - Package 14: 5,000,000 shares sold for 34,967,700 RMB [3]. Other Situations - Chulian Technology is not the controlling or largest shareholder of Zhengye Technology, and the auction of its shares will not lead to a change in control or affect the company's normal operations [4]. - The voting rights held by Hesheng Investment will decrease from 30.00% to its actual shareholding ratio due to the auction [4]. - The new shareholders are subject to restrictions on share transfers for six months following the acquisition [4].

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-039 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"正业科技"）于 2025 年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东宿迁楚联科技 有限公司（以下简称"楚联科技"）管理人于2025年6月25日10时至2025年6月26 日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台对楚联科技持有的公司 39,552,560股股份拆分为9个拍卖标的进行公开拍卖。现将拍卖进展情况公告如 下： 一、拍卖进展情况 （5）经公开竞价，竞买人徐秀伟，身份证号码****0013，京东账号：j****d， 竞买代码：233578564，在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得本拍卖标的"楚 联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包10）"，拍卖成交价为：人民 币35,229,150.00 ...

广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 | 12 | 广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会 设董事 ...

广东正业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 分工及授权 第四条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第五条 公司对外投资，根据《公司章程》和本制度规定经股东会、董事会 审议或由董事长或经理决定。 第六条 根据《公司章程》规定需由股东会、董事会审议的对外投资事项经 股东会、董事会审议通过后，由董事长、经理或其他经授权的代表根据股东会、 董事会授权处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。其他对外投资事项 根据本制度经董事长或经理作出决定后由董事长或经理或其授权的代表处理投 资事宜。 第七条 公司的对外投资（含对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 1 外）达到下列标准之一的，必须经董事会审议： 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为（设立或者 增资全资子公司除外）。 第三条 ...

广东正业科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司 法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略和经营 需要。 （二）评估申请担保人的资信状况，评估内容一般包括：申请人基本情况、 资产质量、经营情况、行业前景 ...

广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三 ...