广东正业科技股份有限公司章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 党组织 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | ...

广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 3 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 12 | | 第五章 | 附则 14 | 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东正业科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特 点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过 ...

广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 附则 | 12 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召 ...

广东正业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证广东正业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，维护公司、全体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...

广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 第 1 页 共 9 页 广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东正业科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 6 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 7 | | 第六章 | 附则 9 | 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东正业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《广东正业科技股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第四条 公司设董事会秘书 1 名， ...

1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 广东正业科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规 及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理层人员，包括公司经理、副经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 经理层人员组成与任免程序 第四条 公司经理层设经理一名，副经理若干名，财务负责人一名。 第五条 经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副经理、财务负责人由经 理提名，由董事会聘任或解聘。 经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论 ...

董事会审计委员会工作细则 | 第一章 总则 3 - | - | | --- | --- | | 第二章 人员组成 3 - | - | | 第三章 职责权限 4 - | - | | 第四章 决策程序 7 - | - | | 第五章 议事规则 8 - | - | | 第六章 附则 - 10 - | | 广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为强化广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《广东正业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-037 广东正业科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组 织架构及修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。现将有关情况公告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际 情况，相应调整组织架构（调整后的组织架构详见附件），监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，对《广东正业科技 股份有限公司章程》相关条款进行修订： 1、将"股东大会"统一修订为"股东会"； 2 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-038 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-035 广东正业科技股份有限公司 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上 ...