北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 德恒 29G20230338-006 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派张弛律师、李嘉豪律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 ...

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月内不存在 应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上， 且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-062 广东正业科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有 关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项共 29 件，涉及金额合计人民币 4,458.91 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.15%。 其中，公司及合并报表范围 ...

关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 广东正业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-063 一、本次司法拍卖的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次拍 | 占其 | 占公 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东及 | 卖股份 | 所持 | 司总 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 拍卖 | 拍卖 | | 名称 | 一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | 及限售 | | | | 人 | 原因 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年9 | 2024年9月3 | 深圳市招平 二号特殊机 | 破产 | 破产 | | 楚联 | 否 | ...

（二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-059 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-061 广东正业科技股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）。根据江西省产权交易所出具的产权交易凭证，资产受让方为盛 鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"），成交价格为 178,000,000.00 元。公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东正业科 技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）和《广东 正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043）。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-058 广东正业科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易事项均属公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以 下简称"正业新能源"）相关的景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项 目 A1 厂房工程。 项目 1：2024 年 4 月 1 日，正业新能源通过招标代理机构江西鑫益工程管理 咨询有限公司（以下简称"鑫益咨询"）对景德镇市高新区高端新材料产业标准 厂房建设项目 A1 厂房装修（以下简称"A1 厂房装修项目"）进行公开招标，控 制价编制为 22,890,342.47 元。2024 年 4 月 26 日，景德镇国新建设工程有限公 司（以下简称"国新建设"）被确定为 A1 厂房装修项目中标人，中标价为 22,180,082.73 元。依据中标结果，2024 年 5 月 10 日，正业新能源与国新建设 签署了《建设工程施工合同》。 因前期控制价编制出现工程漏项，控制价编制单位于 2024 年 5 月 8 日出具 清 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-060 广东正业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为子公司深圳市集银科技有限公司（以 下简称"集银科技"）新增担保额度人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-057 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 8 月 5 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先 生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参 与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-056 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东向公司控股子公司提供绿债 募集资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司的经营发展，满足公司光伏新能源项目建设的资金需求，降低融 资成本，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"） 拟向公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称"正业新能源"） 提供总额 8,800 万元人民币的绿债募集资金，专项用于 5GW 光伏组件及异质结光 伏电池片生产基地投资项目（一期），使用期限不超过 5 年，不收取利息。由正 业新能源归还本金，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 合盛投资系公司控股股东，同时系公司控股子公司正业新能源持股 5%以上 股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合盛投资是公司关联人， 本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二十 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 055 广东正业科技股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议的通知于 2024 年 7 月 11 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 7 月 16 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先 生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参 与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东向公司控股子公司提供绿债募集资金暨关联交 易的议案》 为支持公司的经营发展，满足公司光伏新能源项目建设的资金需求，降低融 资成本，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司拟向公司控股子公 ...