2025年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金盾风机股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-043 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准 备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提信用减值准备、资产减值准备情况 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -7,269,777.13 | | 其中：应收账款坏账损失 | -7,998,180.35 | | 其他应收款坏账损失 | 728,403.22 | | 二、资产减值准备 | 2,299,852.98 | | 其中：合同资产减值损失 | 324,081.06 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 1,975,771.92 | | 合计 | -4,969,924.15 | （二）核销资产情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-040 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司及下属子公司 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币肆亿元的综合授 信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。 特此公告。 向银行申请综合授信额度的公告 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年八月二十九日 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签 署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-042 浙江金盾风机股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开的五届六次董 事会会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的 召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-039 浙江金盾风机股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 关于五届五次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届五次监事会会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-038 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届六次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届六次董事会会议通知 于 2025 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建、徐 伟民、李宗吾 3 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公 ...

浙江金盾风机股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 录 | 目 | | --- | --- | | 总则 第一章 | | | 经营宗旨和范围 第二章 | | | 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 第三章 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | | 股东会的一般规定 第三节 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 股东会的提案和通知 . 第五节 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江金 盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立，专门负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会议事规则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江金盾风机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人 为独立董事中会计专业人士，且担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委 员会委员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务 ...

浙江金盾风机股份有限公司股东会议事规则 浙江金盾风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》和《浙江金盾风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 ...