浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,343.35 万元，其中母公司实现净利润为 -1,106.11 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 12,022.56 万元，其中母公司未分配利润余额为 13,201.50 万元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-031 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 公司董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的净利润为负数，公司 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许小明，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈 溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会 计师，公司独立董事。 （二）独立性说明 （许小明） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-027 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024年度向银行申请综合授信额度、 担保及开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池 业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表 公司在上述额度内处理为控股子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、 一、申请银行综合授信额度概述 为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金 融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银 行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信为 准，在上述额度内由公司及 ...

各位股东及股东代表： 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑高利） 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑高利，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安 评中心主任等；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-030 浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保 值业务，在上述额度内可由公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-026 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会授权 经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。在对公司 2023 年年度财务报告等进行审计的过程中 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 浙江迦南科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会专门委员会工作制度——审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职 情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-024 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...