浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年7月3日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 5 | | | 第五章 | 附则 9 | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董 ...

浙江迦南科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 董事会提名委员会 2024 年 7 月 3 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江迦南科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选 举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 经审查，非独立董事候选人和独立董事候选人均具备担任公司董事的资格和 能力，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的情形。独立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、 工作经历、业务能力等均符合公司独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立 董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名方正先生、方志义先生、周真道先 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-054 浙江迦南科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：郑雄彪先生简历 郑雄彪先生，1982年9月出生，大专学历，文秘专业，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任欧龙汽车贸易集团有限公司行政部经理、工程部经理，顺吉集团有 限公司行政部经理等；现任公司行政部经理、公司职工代表监事。截至目前未持 有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情 形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职 条件。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-051 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 300412 1 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。公司监事会提名王虎根先生、陈智敏女士担任公司第六届监事会非职 工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会监事对 以上候选人进行 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-050 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委 员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先生、方志义先生、周 真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-056 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑高利作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-057 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许小明作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 300412 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-052 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下： 300412 附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历 2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先 生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生担任公司第 六届董事会非独立董事候选人； ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-055 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会 议决定于 2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30 召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-049 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人增持股份计划实施完 成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-047），实际控制人方 亨志先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促 进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公 告披露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不 低于 100 万股，且不超过 200 万股。2024 年 6 月 28 日-7 月 2 日，方亨志先生通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 109 万股，其本次增持 计划已实施完成。 2、方亨志先生拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公 司股份，自本公告披露之日起 6 个月内继续增持公司股份，本次继续增持股份 的数量不低于 100 万股，且不超过 200 万股。 近日 ...