300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-050 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 （2）召开地点：公司三楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 浙江迦南科技股份有限公司 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况 ...

浙江迦南科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及 《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求， 作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真 审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第五届董事会第十五次会议 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益 的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项 履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上所述，我 们一致同意本次部分募投项目进行延期。 二、关于调整子公司股权结构的独立意见 经核查，我们认为：公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司吸收合并全 资子公司莱米特（天津）科技有限公司，有利于优化公司管理架构，提高运营效 率，降低管理成本，符合公司发展需要，不存在损害公 ...

1、公司控股股东迦南集团、实际控制人方亨志先生自愿承诺：自 2023 年 10 月 17 日起至 2024 年 4 月 16 日期间不以任何形式减持所持有的公司股票，不 转让或者委托他人管理持有的上述股份，也不要求公司回购该等股份。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-047 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事及高管自愿承诺未 来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东迦南 科技集团有限公司（以下简称"迦南集团"）、实际控制人方亨志先生，持有公 司股份的董事、董事长兼总裁方正先生，董事、副董事长方志义先生，董事周真 道先生，财务总监徐海智先生及副总裁、董事会秘书晁虎先生出具的承诺函，具 体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 维护广大投资者利益： 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行信息披露义 务，对于违反承诺减持股份的，董事会将主动、及时要求违反承诺的 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-046 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 股东迦南科技集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 1 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及非自然人股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2023-012）。 2023 年 8 月 29 日，公司接到控股股东迦南科技集团有限公司通知，决定提 前终止本次减持计划。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 300412 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥477,380,841.28, a decrease of 3.33% compared to ¥493,831,145.02 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,594,847.45, down 60.83% from ¥42,364,338.38 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,827,068.33, a decline of 70.05% compared to ¥39,491,076.83 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to ¥0.03 from ¥0.09 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥67,702,870.13, worsening by 71.29% from -¥39,524,231.35 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥477.38 million, a decrease of 3.33% compared to ¥493.83 million in the same period last year[54]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 18,187,733.29, a decline of 63.5% compared to CNY 49,687,452.90 in the first half of 2022[164]. - The company's total equity rose to CNY 1,061,895,233.42, up from CNY 1,048,942,832.78, indicating a growth of 1.3%[164]. - The company reported a total revenue of 497.7 million yuan for the first half of 2023, indicating a growth of 12.95% year-on-year[182]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,552,043,427.92, an increase of 2.08% from ¥2,500,027,855.85 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities reached CNY 670,230,562.17, an increase of 11.0% compared to CNY 603,814,558.08 in the previous year[164]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 320,147,251.18 from CNY 390,435,122.05, a decline of approximately 17.9%[156]. - Contract liabilities increased by 2.40% to ¥630,350,219.80, reflecting a rise in projects not yet accepted for revenue recognition[63]. - The total liabilities increased to CNY 1,450,146,203.56 from CNY 1,416,568,364.78, indicating a growth of approximately 2.4%[158]. Research and Development - Research and development expenses increased by 26.27% to ¥39.96 million, primarily due to investments in new product and technology development[54]. - The company has accumulated a total of 1,009 authorized patents, including 85 invention patents, reflecting a strong intellectual property strategy[46]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were reported at 54 million yuan, which is a 10% increase from the previous year, highlighting the company's commitment to innovation[176]. Market Position and Strategy - The main business of the company is pharmaceutical equipment, focusing on oral solid dosage intelligent factory solutions, with significant applications in the pharmaceutical, health, and new energy industries[31]. - The company aims to leverage policies and industry trends, such as the "14th Five-Year Plan" for health and biopharmaceutical development, to enhance its market position and innovation capabilities[33][35]. - Future growth drivers include the expansion of high-end generic drug production capacity, the advancement of intelligent factory projects, and the rapid development of the biopharmaceutical and logistics sectors[32]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[176]. Operational Efficiency - The company is committed to improving its overall service capabilities and expanding its market presence both domestically and internationally[43]. - The company emphasized its strategy to enhance operational efficiency and reduce costs in response to market challenges[176]. - The company plans to enhance its marketing and service networks to improve order conversion rates and support subsidiary growth[90]. Social Responsibility and Governance - The company actively fulfills its social responsibilities, providing equal development opportunities for employees and maintaining a safe working environment[104]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to investors, ensuring their rights to participate in significant company matters[105]. - The company has a structured governance framework consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, along with several specialized committees[190]. Investment and Financing - The company has committed to invest RMB 45,000 million in various projects, with RMB 11,255 million already invested[74]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 26,186.23 million[72]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 135,575,890.75 CNY, compared to 63,304,162.96 CNY in the prior period, reflecting a 114% increase[172]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to remain aware of these risks[5]. - The company faces intense competition in the domestic pharmaceutical equipment market, particularly from established foreign manufacturers[89]. - The company is addressing risks related to project delays and fundraising project uncertainties that could affect operational performance[92].

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 安信证券股份有限公司 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迦南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴义铭 | 联系电话：010-83321168 | | 保荐代表人姓名：杨苏 | 联系电话：010-57839186 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-045 300412 | | 上海市松江 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 上海 | 区人民政府 | 政府返税扶 | 2023/6/9 | | 354 资金扶持协议 | 其他收益 | 与收益 | 否 | | | 凯贤 | 中山街道办 | 持补助款 | | | | | 相关 | | | | | 事处 | | | | | | | | | | 上海 | 上海松江区 | 高新技术产 | | | 关于开展 2022 年张江国家 自主创新示范区专项发展资 | | 与收益 | | | 8 | | | | 2023/6/21 | 120 | | 其他收益 | | 否 | | | 凯贤 | 人民政府 | 业项目补助 | | | 金重点项目申报的通知（沪 | | 相关 | | | | | | | | | 科创办【2022】20 号） | | | | | 9 | | 单笔 20 万元以下的政府补助（合计 36 笔） | | | 19 ...

| 编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占用 | | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末 | | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 原因 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

浙江迦南科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及 《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求， 作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真 审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第五届董事会第十四次会议 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，我们本着对 公司及全体股东负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行 了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进 行专项说明并发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-043 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人 ...