独立董事专门会议会议决议 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘 任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规 定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。 综上所述，我们同意聘任方正先生为公司总裁，同意聘任晁虎先生为公司董 事会秘书、副总裁，同意聘任徐海智先生为公司财务总监。上述人员任期为自第 六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议 案尚需提交给公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议会议决议 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-062 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告 方亨志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人方 亨志先生出具的《关于增持股份计划实施完成告知函》，现将具体情况公告如下： 一、增持计划概述 2024 年 7 月 4 日，公司披露了《关于实际控制人增持股份计划实施完成暨 拟继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049），实际控制人方亨志 先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公 司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公告披 露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于 100 万股，且不超过 200 万股。 二、增持计划完成情况 近日，公司收到实际控制人方亨志先生的通知，方亨志先生于 2024 年 7 月 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-059 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名郑高利为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-053 浙江迦南科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下： 2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提 名王虎根先生、陈智敏女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人，非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-060 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名许小明为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-061 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名樊德珠为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

本章程修正案还需提交公司股东大会审议。 浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要， 拟变更部分章程条款。公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 方志义在原浙江迦南科技有限公司的基础上 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | | | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。公 | 公司（以下简称"公司"）。公司由发起人迦南科技集 | | | 司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、 | 团有限公司、方亨志、方志义在原浙江迦南科技有限公 | | | 整体变更设立。在浙江省工商行政管理局注 | 司的基础上整体变更设立。在浙江省市场监督管理局注 | | | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： | | | 信用代码：913300006831 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-058 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人樊德珠作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

独立董事专门会议会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士为第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦 南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》 ...