四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-047 2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会议事制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》共计 7 项议案；现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制定情况 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-046 四川中光防雷科技股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司 ...

四川中光防雷科技股份有限公司章程 （草案） 2023 年 12 月 12 日 1 / 49 四川中光防雷科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护四川中光防雷科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川中光防雷科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由四川中光高技术研究所有限责任公司、上海广信科技发展有限公司和 王雪颖三名发起人以发起方式设立；在成都市高新工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91510100758751879A。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,107.00 万股，于 2015 年 5 月 13 日在深圳证券交易所（以下或称"深交所"） 上市。 公司股票若被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交 易。 第四条 公司注册名称: ...

四川中光防雷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 / 12 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-044 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到由四川 省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，证书编号：GR202351002078，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有 效期：三年。 2023 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-043 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到最高人 民法院《行政判决书》【案号（2021）最高法知行终 1071 号】（以下简称 "本 次判决"）。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 针对公司发明专利权无效行政纠纷一案，深圳市海鹏信电子股份有限公司 （以下简称"深圳海鹏信"）不服国家知识产权局于 2020 年 9 月 2 日作出无效 宣告请求审查决定（第 46045 号），向北京知识产权法院（以下简称"一审法院"） 提起行政诉讼。一审法院于 2021 年 6 月 28 日作出（2020）京 73 行初 15901 号行政判决，判决驳回其诉讼请求；深圳海鹏信再次不服，向最高人民法院提起 上诉。最高人民法院于 2021 年 11 月 15 日立案受理，并依法组成合议庭审理 此案，公司作为本案第三人参加诉讼。 上述诉讼事宜涉及的无效宣告请求审查决定及一审行政判决书的主要内容， 公司已分别于 2020 年 9 月 9 日、2021 年 6 月 30 日进行了披露，具体详见巨潮 资讯网上 ...

Group 1: Company Performance in New Energy Sector - The company provided technical support and customized lightning protection products for new energy equipment, including wind power and photovoltaic systems, achieving a revenue of 39.21 million yuan in the first half of 2023, a year-on-year increase of 122.09% [1] Group 2: Expansion into Non-Lightning Protection Communication Products - In the first half of 2023, the company expanded into non-lightning protection communication products, leveraging its reputation as a quality supplier to enter the market [1] - The company has secured supplier qualifications for magnetic components and RF devices from several international communication equipment manufacturers, achieving bulk sales with industry-leading technical specifications and quality [1] Group 3: Development in 5G and 6G Markets - The company maintained its advantage in lightning protection technology and product quality in the communication sector, with a revenue of 387 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 12.62%, and 163 million yuan in the first half of 2023 [2] - The company is conducting preliminary research on lightning protection technologies related to 6G [2] Group 4: International Market Development - The company is actively implementing an international development strategy, focusing on regions with high lightning disaster occurrences, such as Southeast Asia, South America, and Africa, to establish distributors and provide quality after-sales service [3] Group 5: Mergers and Acquisitions Strategy - The company plans to seek high-quality, technologically advanced upstream or peer companies for acquisition or equity cooperation to expand its product range, increase market share, and reduce production costs [3] Group 6: Customer Retention and Market Positioning - The company emphasizes innovation and rapid response to market changes to maintain its position as a supplier for large-scale electronic equipment manufacturers, ensuring product consistency and stability to meet high customer standards [3]

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 reached ¥150,215,987.91, an increase of 10.26% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.22% to ¥12,405,032.94, while net profit after deducting non-recurring items fell by 42.34% to ¥10,066,824.29[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 31.28% to ¥0.038[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 424,532,328.68, an increase of 9.4% compared to CNY 389,159,636.62 in the same period last year[17] - Net profit for the period was CNY 56,422,695.32, representing a 67.5% increase from CNY 33,671,546.43 in the previous year[18] - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.1860, up from CNY 0.1265 year-over-year[18] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 56.87% to ¥39,535,136.39[5] - Operating cash inflow for the current period was ¥424,656,610.06, a decrease of 15.5% from ¥502,805,925.29 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was ¥39,535,136.39, down 56.9% compared to ¥91,671,107.58 in the previous period[20] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥42,280,559.69, a significant improvement from a net outflow of ¥186,086,869.90 in the previous period[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥318,477,446.33, an increase from ¥235,384,353.60 at the end of the previous period[21] - The company reported a cash increase of ¥77,183,210.83 for the current period, contrasting with a decrease of -¥77,123,857.62 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,217,759,330.35, reflecting a 2.22% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 1,217,759,330.35, compared to CNY 1,191,271,807.97 at the end of the previous period[16] - Total liabilities decreased to CNY 204,054,548.07 from CNY 242,827,164.21 in the previous year[16] - The company’s deferred tax assets increased by 85.40% to ¥13,278,125.72, due to an increase in deductible temporary differences[9] - Deferred income tax assets increased to CNY 13,278,125.72 from CNY 7,161,774.95, reflecting improved tax planning strategies[16] Shareholder Information - The largest shareholder, Sichuan Zhongguang High-tech Research Institute, holds 40.88% of the shares[12] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,274[12] - The actual controller of the company is Wang Xueying, who holds a total of 37.84% of the company's shares[12] Operating Performance - Operating income decreased by 80.96% to CNY 79,890.74 due to a reduction in other gains compared to the previous period[10] - Operating expenses increased by 84.05% to CNY 72,131.07 primarily due to increased non-current asset write-off losses[10] - Research and development expenses were CNY 37,800,778.75, down from CNY 43,356,546.85 year-over-year, indicating a focus on cost management[17] - The company reported a gross profit margin of approximately 8.0% for the quarter, compared to 8.3% in the same quarter last year[17] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-042 四川中光防雷科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是 合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告全文的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了公司 2023 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四 川中光防雷科技股份有限公司 2023 年三季 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年三季报报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-041 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...