变化影响所致。 本汇总表已于2024年4月15日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：王雪颖 主管会计工作负责人：汪建华 会计机构负责人：康厚建 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川中光防雷科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含占用资金 利息） 2023 年度占 用资金 的利息 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - | | | | | | 2023 年度 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-007 四川中光防雷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")完 成了从事证券服务业务的备案手续，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量与审 计机构协商确定 2024 年度的年报审计费用及内部控制审计费用。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。注册地址：泸州市江阳中路 28 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0309 号 目录： 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况明细表 四川中光防雷科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0309 号 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕702 号）和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2023〕1204 号 ...

| 主要财务指标 | 年 2023 | 年 2022 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 2.65% | 0.03% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57% | | 应收帐款周转率（次） | 1.94 | 1.57 | 23.57% | | 存货周转率（次） | 2.42 | 2.09 | 15.79% | | 流动比率（倍） | 5.16 | 4.27 | 20.84% | | 速动比率（倍） | 4.46 | 3.45 | 29.28% | | 资产负债率（%）(母公司） | 15.88% | 17.64% | -1.76% | 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川 华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 1 / 8 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，四川中光防雷科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监 督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。现 任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川合纵药易购 医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系人员没有在公司 及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已 发行股份，不是公司前 10 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")初 始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区 洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议。公司监事会本着为全体股东负 责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展 各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 日期 | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 | 1 月 13 日 | 第五届监事会第一次会议 | 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案 | | 2 | 2023 年 | 4 月 10 日 | 第五届监事会第二次会议 | 1、关于出售资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科 技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子 科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都实 时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技术 有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的 ...