证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

目录： 1、关于四川中光防雷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川中光防雷科技股份有限公司 专项说明 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0308 号 为了更好地理解中光防雷 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共承担 43 家上市公 司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行 业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信 息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 6 家。 2、诚信记录 四川华信会 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-006 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主 席罗航宇先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2024 年 4 月 15 日开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，决定使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产 品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司的闲置自有资金。 6、决策程序 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管 ...

本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法 大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副 教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不 ...

一、 计提信用减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失的原因 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-012 四川中光防雷科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的 各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹 象的相关资产计提信用减值损失。 （二）本 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-011 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月15日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10 日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席对象 （1）截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不 ...

特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 上述专利的专利权人为公司。专利 1 提供了一种带脱扣装置的间隙电涌保护 模块和电涌保护器。专利 2 所述的一种避雷装置，主要是一种具有提前接闪功能 的避雷针，该避雷针能有效降低安装高度、降低接闪电压及保护范围大的特点。 专利 3 所述的电气机箱、机柜（如防雷分线柜）的线缆（电缆）进/出线口可调 节、易封堵结构。专利 4 提供了一种电感成型模具，结构简单，定位方便、精度 高，易于操作，加工效率高，提高电感加工精度和一致性，保障电感性能和质量。 专利 5 描述了一种专门用于铁路信号电缆作一次成端的电缆成端柜。专利 6 解决 了现有的电感对于不同应用场景的配适度问题，能够避免针对性开模设计，从而 避免制造成本的增加。专利 7 提供了一种内置熔断器的电涌保护器，体积较小， 占用空间较少，线路简洁、维护简便，可以有效提高其中高压系统应用的安全性。 专利 8 提供了一种电感外观设计 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-003 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：未偿还借款本金及利息等暂合计 89,602,361.50 元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则对上 述事项进行会计处理，对公司 2023 年度具体影响以公司经审计后的年报数据为 准。 一、本次诉讼受理的基本情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）作为原告就深圳凡维 泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"）未偿还借款本金及利息合计 89,602,361.50 元，向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。公司的民事 诉讼委托代理人近日向公司提供了《受理案件通知书》（案号：(2023)川 0191 民 初 25647 号），现将具体情况公告如下： 二、有关本 ...