Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥978,528,673, representing a 5.95% increase compared to ¥923,571,273 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥113,390,203, a 29.96% increase from ¥87,220,066 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2400, reflecting a 26.32% increase from ¥0.1900 in Q3 2022[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 375,320,735.90, an increase of 12.2% compared to CNY 334,392,801.59 in Q3 2022[20]. - The operating profit for Q3 2023 reached CNY 439,096,811.87, compared to CNY 385,645,798.37 in Q3 2022, marking an increase of 13.9%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 374,707,987.31, compared to CNY 338,491,668.52 in Q3 2022, indicating an increase of 10.7%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,907,922,932, an 8.65% increase from ¥5,436,968,811 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,583,986,113.94, a 9.25% rise from ¥2,365,169,012.25 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥3,269,145,136.51 from ¥3,015,891,409.49, marking an increase of 8.4%[18]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,583,986,113.94 from ¥2,365,196,668.32, a growth of 9.2%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥17,592,006, a significant decrease of 87.77% compared to ¥143,899,360 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 17,592,006.63, a significant decrease from CNY 143,899,369.09 in the previous year[22]. - The company incurred a total of CNY 157,202,911.36 in cash outflows for investment activities, down from CNY 403,385,025.70 in the previous year[23]. Investments and Expenses - Investment income increased by 43.12% to ¥41,763,900.77, attributed to higher earnings from joint ventures[9]. - Research and development expenses increased to ¥149,487,991.79 from ¥130,507,590.96, reflecting a growth of approximately 14.5%[19]. - The company reported an investment loss of CNY 15,961,896.58, slightly higher than the loss of CNY 15,881,290.02 in the previous year[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,911[10]. - The largest shareholder, Jiazhuo Holdings Limited, holds 29.31% of the shares, amounting to 137,365,939 shares, with 30,251,620 shares pledged[12]. Accounting Policies - The company has adjusted its accounting policies due to the implementation of new accounting standards effective January 1, 2023[6]. - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[24].

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-063 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 通过对《2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定； 《2023 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经 营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定上述事项符合 相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意 上述事项。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-062 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 伊之密股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事 长甄荣辉先生召集和主持 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会根据公司第四届董事会第十六次会议决议由公司董事 会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，股东大 会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方 式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2023 年 10 月 11 日下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8 号会议室召开， 会议由董事长甄荣辉先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。 董事长任期三年，任期与本届董事会一致。 表决 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-061 伊之密股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 监事会 2023 年 10 月 11 日 监事会主席个人简历： 温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济 贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行 股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，202 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-058 伊之密股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10 月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 173,440,218 股 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员相关事项的独立意见 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形； 2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，且有利于公司的发展。 4、同意选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长兼总经理；同意聘任梁 敬华先生为公司第五届董事会副董事长；同意聘任张涛先生、余焯焜先 ...

一、第四届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊 独立董事：殷小春、陈启愉、杨勇、周亮 公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁 入措施且期限尚未届满的情况，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。四位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 2、第五届监事会成员 温建成、张春凤、梁虹云 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-059 伊之密股份有限公司 关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-057 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 41 人，可解除限售的限制性股票数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 2、本次限售股份上市流通日为：2023 年 9 月 26 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 6 月 15 日，公司 2019 年第一次临时董事会议审议通过了《关于 <公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 ...