伊之密股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 伊之密股份有限公司 第五条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或者来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资 者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反 馈。 第六条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会秘书下设的董 事会秘书办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者 的投诉，主要职责包括： 1 投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范伊之密股份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉 处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实 保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规 定和《伊之密股份有限公司章程》（以下简 ...

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第七条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 1 伊之密股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门 ...

伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 募集资金管理制度 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规及规范性文件的规 定以及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求，规范 ...

伊之密股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）以及有关法律、法规、规章以及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

伊之密股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 伊之密股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\#{\mp}+\,\rlap/\Xi$$ 伊之密股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 伊之密股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司 "） 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《伊之密股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务需要，与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的 ...

伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、（以下称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交易所创业 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 会秘书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同 ...

伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好地调动伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员工作的积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确 定董事、高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则 ： 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 1 ...

伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\Xi\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}$$ 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —信息披露》 ...

伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《伊之密股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个 ...

伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之 密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立 董事担任。主任委员由委员选举，并报请董事会批 ...