三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名杨勇先生（被提名人）为伊之密股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会 ...

伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-048 2023 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-046 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议 案》 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...

伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 殷小春 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

伊之密股份有限公司独立董事 根据公司第五届董事会董事候选人甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、 李东海、周俊、殷小春、陈启愉、杨勇、周亮的个人履历、教育背景、工作经历 等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止 任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相 关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的 条件； 我们同意对第五届董事会董事候选人（包含四名独立董事候选人）的提名， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中四名独立董事 候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议表决。 二、 关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创 业板信息披露业务备忘录第 12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同 时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相 关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-051 伊之密股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变 更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）， 其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-045 伊之密股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 实际控制人陈立尧之一致行动人彭惠萍保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、股东股份质押基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）近日接到公司实际控制 人陈立尧之一致行动人彭惠萍的函告，获悉彭惠萍所持有本公司的部分股份被质 押。彭惠萍为公司的实际控制人陈立尧之一致行动人，彭惠萍持有公司 17,161,291 股，占公司总股本的 3.66%。具体事项如下： 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 占其 押后质 所持 | 占公 司总 | 情况 | | 情况 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-044 伊之密股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人所持部分股份解除质押公告 实际控制人陈立尧之一致行动人彭惠萍保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 彭惠萍 否 10,000,000 股 58.27% 2.13% 是，非公开 发行限售股 否 2022/9/28 2024/9/27 浙商证券股 份有限公司 合计 - 10,000,000 股 58.27% 2.13% - - - - - 1、本次股东股份解除质押的基本情况 注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。 控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不涉及被冻结、拍卖或 设定信托的情况。 ...

证券代码： 300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 所有投资者 | | 称及人员姓 | | | 名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）及约调研 | | | "伊之密投资者关系"小程序采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接 | 1、董事长兼总经理 甄荣辉 | | 待人员姓名 | 肖德银 2、董事会秘书 | | | 3、财务总监 杨远贵 | | | 4、独立董事 杨格 | | | 1、尊敬的甄总，今年的销售收入方面有具体的目标吗？ 可以 | | | 达到 50 亿吗 | | | 尊敬的投资者，您好。公司今年的营收目标将会根据行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥854,592,600.33, a decrease of 4.89% compared to ¥898,515,673.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,972,645.75, down 18.76% from ¥110,745,406.48 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 111.85 million, down 18.5% from CNY 137.29 million in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2023 was CNY 94.13 million, a decline of 16.6% compared to CNY 112.79 million in Q1 2022[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was approximately ¥93.89 million, a decrease from ¥113.09 million in the same period last year, representing a decline of about 17.0%[23] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both ¥0.19, down from ¥0.24 in the previous year, indicating a decrease of approximately 20.8%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥155,810,133.17, representing a decline of 122.61% compared to -¥69,992,031.51 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥920.65 million, an increase of approximately 10.1% compared to ¥836.04 million in the previous year[25] - Cash outflow from operating activities increased to ¥1.08 billion, up from ¥906.03 million, reflecting a rise of about 18.8%[25] - Net cash flow from investing activities was negative at ¥53.08 million, an improvement from a negative ¥135.53 million in the previous year[26] - Cash inflow from financing activities was ¥345.52 million, a decrease of approximately 40.5% from ¥580.52 million in the previous year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥489.67 million, down from ¥572.97 million, indicating a decrease of about 14.5%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,617,481,788.69, an increase of 3.32% from ¥5,436,968,811.02 at the end of the previous year[5] - Total liabilities reached CNY 3.10 billion, compared to CNY 3.02 billion in the same period last year, reflecting a growth of 2.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2.46 billion, compared to CNY 2.37 billion in the previous year, reflecting a growth of 4.1%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,404[10] - The company has a total of 3,395,400 shares under lock-up, with 1,190,400 shares released during the period[15] - The company reported a total of 137,365,939 unrestricted shares held by its top shareholder, indicating a strong ownership structure[12] Investments and Development - The company reported an increase in investment income of 77.72%, reaching ¥9,750,470.13 compared to ¥5,486,329.79 in the previous year[9] - Research and development expenses increased to CNY 40.90 million, up 9.9% from CNY 37.54 million in the previous year[22] - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to drive future growth[22] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[12] - The company is actively exploring mergers and acquisitions to enhance its market position and drive growth[12] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 3.80% from 4.94% in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to ¥543,777,749.31, a decrease from ¥563,615,435.54 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 3.0%[17] - Accounts receivable stood at ¥702,530,365.18 at the end of Q1 2023, down from ¥721,616,231.08 at the beginning of the year, indicating a decrease of about 2.4%[17] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 432.00 million, down 28.5% from CNY 604.62 million in Q1 2022[19] - The company reported a foreign currency translation adjustment loss of ¥267,601.94, compared to a gain of ¥279,180.44 in the previous year[23] Audit Status - The report was not audited, as indicated in the company's first quarter report[27]