二、《公司章程》及相关制度修订情况 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-003 昆仑万维科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定， 结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》和相关治理制度进行系统性的 梳理与修订。 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司 章程修订对照表》 | 序号 | 制 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ······································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ························································2 | | 第三章 | 股份 ······································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ························································5 | | 第五章 | 董事会···································································20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员·········································28 | | 第七章 | 监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-002 2、会议召集人：公司董事会 昆仑万维科技股份有限公司 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报 告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事履职指引》《上 市公司独立董事管理办法》《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算）和年度业绩 快报公告前 10 日内，不得买卖公司股票。 第九条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召 ...

昆仑万维科技股份股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆仑万维科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议 事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实 行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、 法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公 众、监管部门的承诺。 第四条 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2024 年 3 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对 照表》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7 票 ...

昆仑万维科技股份有限公司 审计委员会实施细则 昆仑万维科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 1 昆仑万维科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 ...

昆仑万维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《昆仑万维科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董事会设立提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧 ...

昆仑万维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及 《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 昆仑万维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《昆 仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...