昆仑万维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《昆仑万维科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

亲爱的股民朋友们，曾经的“韭菜”——北纬又回来了！股市韭菜绿棉袄，涨涨跌跌惊肉跳，高位接盘全 套牢，一夜财富便没了。 2023年可能大多数股民日子都不太好过，民间有个传说：“杨百万”进去，“杨白劳”出来，“周富贵”进 去，“周扒皮”出来。尤其是11月和12月，亏损扩大化，韭菜被割一茬又一茬，你想抄底，有大股东想卖 公司，买不完根本买不完。 我2023年总投入33万元，截至春节前收盘，仅剩8.8万元，亏损幅度高达73%。 现在就跟大家讲讲，我在2023年是如何在A股被一点一点残忍“收割”的。 满仓梭哈 年初资金16万元，大盘3100点左右，人工智能来了一波高潮。龙头股昆仑万维（300418.SZ），短短3个 多月的时间，眼瞅着它从12元/股一步步涨到最高价70多元/股，前期每天看着它涨啊涨啊，涨得我牙痒 痒，内心挣扎：买不到龙头，吃个鱼尾也行，老大不敢买，追个小弟也行。 于是从人工智能板块里面“精心”挑选了一只股票——汤姆猫（300459.SZ），2月20日以5.1元/股满仓梭 哈。买入之后一周的时间，每天大幅震荡，甚至有2个交易日每天振幅高达10%，持股一周，大幅亏损 12%，超过内心设置的10%止损线，于是 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-115 昆仑万维科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、概述 因经营发展需要，公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、北京乐游方舟科技有限公司（以下简称"乐游方舟"）拟向江苏银行股份有限公司北 京分行申请不超过2,000万人民币的授信额度，其中1,000万元人民币额度给乐享方舟使用， 1,000万元人民币额度给乐游方舟使用。 类型：其他有限责任公司 注册资本：2000 万元 法定代表人：黄新颖 公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体 数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。 二、担保对象基本情况 本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况 ...

一、关联担保概述 因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过 3 亿元人 民币的综合授信额度，并由控股股东周亚辉先生提供连带责任担保；拟向南京银行股份有限公 司北京分行申请不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过 1.2 亿元人 民币，其他融资金额不超过 3 亿元人民币，并由控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供 连带责任担保。 上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限 与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提 交股东大会审批。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-116 昆仑万维科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信 并由控股股东提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 ...

二、关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保事项 的事前认可意见 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第五届 董事会第七次会议相关事项材料进行了认真审阅并发表事前认可意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保事项的事前认可意见 经核查，独立董事认为：公司控股股东及实际控制人周亚辉先生无偿为公司向银行 申请授信额度提供连带责任担保，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司现有业务 的稳定发展和新业务的积极拓展，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，符合公司和全 体股东的利益。 我们一致同意将该事项提交董事会审议。 张晨宇_______________ ...

昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《昆仑万 维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第七次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保事项的独立意见 张晨宇________________ 经核查，独立董事一致认为：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公 司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极 拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供 连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题， ...

京天股字（2023）第 614 号 致：昆仑万维科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事 会第六次会议决议公告》《昆仑万维科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决 议公告》《昆仑万维科技股份有限 ...

关于公司及全资子公司向银行申请授信 并由控股股东及公司分别提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-117 昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第五届董事会 第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提 供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 因经营发展需要，公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、昆仑集团有限公司（以下简称"昆仑集团"）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括 其任何分支机构）申请 3,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和 衍生产品交易额度。 公司控股股东周亚辉先生为公司额度提供连带责任保证担保，公司为全资子公司额度提供 连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议 为准。担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-119 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年第六次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-109）及《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 通知的公告（增加临时提案后）》（公告编号：2023-111）已分别于 2023 年 11 月 22 日、 2023 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开和出席情况 （一） ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-118 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2023 年12月2日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第七次会议于2023年12月7日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 因经营发展需要，公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、北京乐游方舟科技有限公司（以下简称"乐游方舟"）拟向江苏银行股份有限公司北 京分行 ...