北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 | | | 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并制定相应 的工作细则；专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—002 北京浩丰创源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<北京浩丰创源科技股 份有限公司章程>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为提高公司会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上 述议案。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于暂不召开股东大会的公告 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 2 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运 作"）等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，公司制定《 ...

目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查 不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立案调查期间，公司将积极配 合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时 履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）首次授予股票 期权的登记工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—042 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成公告 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本 激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 147,112,558.94, a decrease of 16.28% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,498,474.30, an increase of 15.77% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 4,248,306.15, up 113.63% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 452,619,312.36, a decrease of 29.8% compared to CNY 644,904,553.26 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 17,934,878.20, compared to CNY 11,802,264.36 in the same period last year, marking a significant increase of about 51.5%[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0364, up from CNY 0.0321 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 13.5%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,082,653,150.51, a decrease of 3.94% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 1,082,653,150.51 from CNY 1,127,098,935.14, reflecting a reduction of 3.9%[14]. - Total liabilities decreased to CNY 402,836,298.32 from CNY 515,188,732.25, a decline of 21.8%[14]. - The company's total equity increased to CNY 679,816,852.19 from CNY 611,910,202.89, an increase of 11.1%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 83,117,565.50, which is a 63.99% increase in outflow compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -83,117,565.50, an improvement from the previous year's outflow of CNY -230,832,792.62[20]. - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 19,689,700.38, compared to CNY 87,921,624.66 in the prior year, indicating a decrease of approximately 77.7%[20]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -67,217,775.14, an improvement from CNY -193,494,514.69 in the same period last year[20]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 159,765,330.12 at the beginning of the period, down from CNY 380,219,775.04 in the previous year[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,429[9]. Research and Development - The company's research and development expenses decreased by 38.08% year-on-year, attributed to reduced outsourced R&D costs[7]. - Research and development expenses decreased to CNY 18,271,175.24 from CNY 29,509,305.04, indicating a reduction of about 38.1%[17]. Other Financial Metrics - The company's long-term equity investments decreased by 99.84% due to the consolidation of Shaanxi Zhenghua Information Technology Co., Ltd.[6]. - The goodwill increased by 45.80% primarily due to the inclusion of Shaanxi Zhenghua Information Technology Co., Ltd. in the consolidation scope[7]. - Operating expenses totaled CNY 427,086,080.27, with a notable rise in sales expenses to CNY 16,362,456.07 from CNY 10,963,892.10, reflecting a year-over-year increase of approximately 49.5%[17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 34,907,613.89 from CNY 167,537,822.82 at the beginning of the year, representing a decline of 79.1%[13]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 414,734,824.93 from CNY 199,210,530.27, marking a rise of 108.3%[13]. - Inventory decreased to CNY 106,119,022.28 from CNY 137,375,781.65, a reduction of 22.8%[13]. - Other receivables increased to CNY 24,221,042.28 from CNY 20,136,705.76, an increase of 20.5%[13]. - Short-term borrowings decreased to CNY 71,352,319.09 from CNY 92,712,127.61, a decrease of 23.1%[14]. - The company reported a net loss of CNY -334,823,824.71, an improvement from the previous loss of CNY -348,215,752.41[14]. Audit and Governance - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which is noted as unaudited[22]. - The board of Beijing Haofeng Chuangyuan Technology Co., Ltd. approved the report submission date on October 27, 2023[24].

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—040 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结、解除质押及新增质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日接到公司控股股东北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称 "华软实业"）的通知，获悉控股股东华软实业持有的部分公司股份存在解除司 法冻结、解除质押及新增质押的情况，现将具体情况公告如下： 一、股东所持股份解除司法冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除 冻结股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | 名称 | 大股东及其 | | 数量 | （%） | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | （股） | | （%） | | | | | | | | | | | ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—035 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过公司《2023 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划 的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—034 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时 股东大会通知于2023年8月30日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。 4、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00。 5、网络投票时间：2023年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）通过现场和网络投票的股东 4 人 ...