证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—036 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月15 日以口头方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知，并于2023年9月 15日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议召集人已就本次召开 临时会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次会议通知时限 的要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第十一次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》" ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—034 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时 股东大会通知于2023年8月30日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。 4、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00。 5、网络投票时间：2023年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）通过现场和网络投票的股东 4 人 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—039 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月15日，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任周鸿宇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期与第五届董事会任期一致。（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》）。 周鸿宇先生具备履行证券事务代表职责所须的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书和证券事务代表的 情形。前述人员已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司 20 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京浩丰创源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1．本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员 及核心技术（业务）人员（不包括公司独立董事、监事）。 2．本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 北京浩丰创源科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。 （1）最近 12 个 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 联慧意见（2023）字第【160】号 二〇二三年九月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 编号：联慧意见（2023）字第【160】号 第一部分 前 言 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及 《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本激励计划相关授予事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司实施本激励计划的主体资格进行了调 查，查阅了本激励计划的相关文件，并就相关事项向公司有关人员作了询问并进 行了必要的讨论。公司向本所保证其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所 必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．首次授予日：2023 年 9 月 15 日 2．首次授予数量：2,000.00 万份 3．首次授予部分行权价格：6.86 元/份 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五监事会第十次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）等相关规定 和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股 票期权授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 15 日为首次授予日，以 6.86 元/ 份的价格向符合条件的 22 名激励对象授予 2,000.00 万份股票期权。现将有关事 项说明如下： 一、 ...

（截至首次授予日） 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 董事会 2023 年 9 月 15 日 1 | | | | 姓名 | 职务 | 获授股票期权数量 | 占授予总量 | 占草案公告时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 的比例 | 股本的比例 | | 王剑 | 董事长 | 100.00 | 4.00% | 0.27% | | 陈斌 | 总经理 | 100.00 | 4.00% | 0.27% | | 张利萍 | 副总经理 | 50.00 | 2.00% | 0.14% | | 李继宏 | 副总经理 | 120.00 | 4.80% | 0.33% | | 戎伟伟 | 副总经理 | 50.00 | 2.00% | 0.14% | | 颜媛媛 | 董事会秘书 | 50.00 | 2.00% | 0.14 ...

公司简称：浩丰科技 证券代码：300419 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 二〇二三年九月 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京浩丰创 | | --- | --- | --- | | | | 源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立 ...

2.本次激励计划首次授予部分激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 3.公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予2023年股票期权的独立意见 经审查，我们认为：根据公司 2023 年第一次临时股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P. R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第【0583】号 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京浩丰创源科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师参加公司于2023年9月15日14:00在北京市朝 阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室召开的2023年第一次临时股东大 会会议(以下简称"本次股东大会会议"或"本次会议")。 本所律 ...