证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—033 北京浩丰创源科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过公司《2023 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司在内部公示了首次授予激励对象的姓名及职务， 监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况：公司于 2023 年 8 月 30 日在公司内部以张贴的形式公示了《公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次首次授予的激 励对象姓 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—032 北京浩丰创源科技股份有限公司 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 （二）风险应对措施 委托 方 受托 方 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 收益起 算日 产品到 期日 预计年 收益率 关联 关系 路安 世纪 平安 银行 北京 万柳 支行 平安银 行 7 天 成长固 定收益 类净值 型理财 产品 D 款 700 非保 本浮 动收 益型 2023 年 8 月 30 日 持续 运作 2.88% 无 一、理财产品的主要情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥305,506,753.42, a decrease of 34.89% compared to ¥469,192,152.74 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 12.34% to ¥8,893,453.40, up from ¥7,916,631.35 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 27.35% to ¥6,682,101.36, compared to ¥9,198,157.17 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥12,176,247.48, a 92.24% increase from -¥156,930,967.72 in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose by 12.56% to ¥0.0242, compared to ¥0.0215 in the same period last year[20]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥305.51 million, a decrease of 34.89% compared to ¥469.19 million in the same period last year, primarily due to a reduction in project delivery acceptance[49]. - The company's operating costs decreased by 42.74% to approximately ¥232.03 million from ¥405.26 million, attributed to the same reduction in project delivery acceptance[49]. - Research and development expenses decreased by 39.80% to approximately ¥13.37 million from ¥22.21 million, mainly due to a reduction in outsourced R&D expenses[49]. - The company reported a net loss of CNY 238,224,207.16 in the first half of 2023, compared to a loss of CNY 237,126,170.40 in the same period of 2022[148]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of 1,098,034.49 yuan[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,112,161,471.68, a decrease of 1.33% from ¥1,127,098,935.14 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets decreased by 2.99% compared to the previous year, with cash and cash equivalents at 132,014,916.27 yuan[59]. - Accounts receivable increased by 17.44% year-over-year, totaling 390,427,642.61 yuan, attributed to slower project payment progress[59]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 132,014,916.27 from CNY 167,537,822.82 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 21%[142]. - The total liabilities decreased to CNY 545,977,204.17 from CNY 583,002,497.83, reflecting a reduction of approximately 6.4%[148]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company's main business is transitioning from digital solutions to comprehensive digital transformation solutions, focusing on sectors like digital finance and government innovation[28]. - The company is actively developing innovative products that align with national strategies, increasing the focus on domestic products in its solutions[29]. - The company is expanding its market presence through strategic acquisitions, enhancing its service delivery capabilities[30]. - The company aims to enhance its operational management capabilities to adapt to its growing business scale and complexity[78]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[163]. Market and Competition - The company is facing risks related to product and technology development due to rapid market changes and competition, necessitating continuous innovation[76]. - Increased market competition in the software and information technology services sector may lead to potential declines in market share and profit margins if not managed properly[77]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[181]. Corporate Governance and Compliance - The company has actively improved its corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure timely and accurate information disclosure[92]. - The company emphasizes employee rights protection, providing a safe and healthy work environment while adhering to labor laws[92]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[91]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[102]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 30% year-on-year, aiming for RMB 2 billion[179]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[180]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[163]. Certifications and Achievements - The company has achieved multiple certifications, including ISO27001 for information security management and CMMI Level 3 for software development processes[31]. - The company has established strategic partnerships with domestic software and hardware manufacturers to enhance its ecosystem cooperation and improve product reliability[45].

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2023 年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司在中国证 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—028 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 公司近日收到监事会主席段旭东先生的书面辞职报告，段旭东先生因个人原 因辞去公司第五届监事会主席、监事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司 任何职务。 段旭东先生的原定任期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，鉴于段 旭东先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段旭东先生的辞职申请将在公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，段旭东 先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。 截至本公告披露日，段旭东先生直接或间接未持有公司股份，不存在应当履行而 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二三年八月 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 证券简称：浩丰科技 证券代码：300419 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）拟授予股票期权的数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 | 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 | 10 | | （五）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 | 14 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （四）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. | 17 | ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—031 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过 30,000.00 万元 人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使 用，投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内。详情请查看公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。 公司于近日使用闲置自有资金 550 万元购买银行理财产品，具体情况如下： 二、主要风险揭示及风险应对措施 （一）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—025 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，与会监事一致同意公司拟定的《北 京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京浩 丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求，我们对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立 意见如下： 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于公司2022年半年度对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求， ...