证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—046 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月 30日以口头方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于2024年 9月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第十八次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第十八次会议提前五日通知的 要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关 于 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 2 | | 股份 第三章 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监 | 事 | 会 | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知 | | | 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 附 | 则 | | 47 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称《"证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

关于公司变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程> 的议案》，该事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 结合此次变更注册地址的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：北京市海 | | 第六条 公司住所：北京市大兴 | | | 淀区远大路 号 39 1 | 号楼 层 4 | 区经济开发区科苑路 号 18 3 | | | 435 号 | | 幢一层 A810 室 | | | 邮政编码：100097 | | 邮政编码：102600 | 除对上述章节及条款修改外，《公司章 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京华软鑫创 实业发展有限公司（以下简称"华软实业"）质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 80%，敬请投资者注意投资风险。 公司于近日接到公司控股股东华软实业的通知，获悉控股股东华软实业持有 的部分公司股份存在补充质押的情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—045 （3）公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，并督促相关方依照相关法 律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、其他说明 一、股东所持股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质 | | | 是否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥174,167,017.76, a decrease of 39.06% compared to ¥285,778,297.03 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥4,108,612.70, down 54.62% from ¥9,054,633.48 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,717,573.97, a decline of 74.90% compared to ¥6,843,600.73 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥45,851,530.99, representing a significant decrease of 579.55% from -¥6,747,362.55 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0112, down 54.47% from ¥0.0246 in the same period last year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥752,444,074.87, a decrease of 13.19% from ¥866,813,466.55 at the end of the previous year[10]. - The company's total revenue for the financial sector was ¥107,109,364.58, a decrease of 43.80% year-over-year, with a gross margin of 26.74%[30]. - The company's total investment during the reporting period was ¥42,262,791.93, an 18.80% decrease compared to the same period last year[38]. - The company reported a net loss of CNY 435,691,614.38 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 433,818,752.63 in the same period of 2023[85]. Strategic Focus and Partnerships - The company focuses on providing comprehensive digital transformation solutions for large clients, particularly in digital finance, enterprise digitalization, smart security, and hotel media sectors[15]. - The company is gradually increasing its efforts in digital finance and enterprise digital services while reducing the proportion of low-value-added infrastructure digitalization services[15]. - The company has established strategic partnerships with leading domestic product manufacturers to enhance its comprehensive solution capabilities in various business areas[15]. - The digital finance business leverages the domestic digital transformation wave in the financial sector, providing integrated solutions that enhance clients' operational intelligence[17]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with Huawei to jointly promote competitive digital financial solutions in the market[17]. - The enterprise digital transformation service has achieved breakthroughs in large enterprises, including Fortune 500 companies, by providing comprehensive consulting and software implementation services[20]. - The smart security service has expanded into community safety applications, achieving new business breakthroughs in public safety sectors[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 54.84% to CNY 17.63 million, mainly due to increased outsourcing costs[28]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[89]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥113,480,158.65, a decrease of 10.93% from the previous year, mainly due to payment for equity transfer[33]. - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling 170,093,250.28 CNY compared to 36,485,947.17 CNY in the previous year[94]. - The company received 126,700,000.00 CNY from other financing activities, up from 60,000,000.00 CNY in the same period last year[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a cash dividend policy to ensure shareholder returns and has improved its corporate governance structure[53]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[79]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[53]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[59]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[56]. Market Conditions and Risks - The company faces risks related to product and technology development due to rapid market changes and competition, necessitating continuous innovation to meet user demands[44]. - Increased market competition in the software and information technology services industry may lead to price wars, potentially affecting market share and gross margins[45]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[51]. - A total of 6 million stock options were canceled due to not meeting performance targets for the 2023 fiscal year[51]. - The company held its annual general meeting on May 24, 2024, with a participation rate of 15.01%[49]. Financial Position - The company's total equity amounted to CNY 523,609,362.24, slightly down from CNY 525,482,223.99, indicating a decrease of 0.4%[85]. - The total liabilities decreased to CNY 381,366,160.54 from CNY 481,103,002.96, representing a reduction of 20.7%[85]. - The company has a total of 367,753,770 shares outstanding, all of which are unrestricted shares[73]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements comply with the relevant accounting standards and accurately reflect the financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[107]. - The company follows the accrual basis of accounting, except for certain financial instruments, and measures most assets at historical cost[109]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and research and development expenditures based on its operational characteristics[106]. Taxation and Incentives - The company is recognized as a high-tech enterprise, allowing it to enjoy a preferential corporate income tax rate of 15% from December 2023 to November 2026[194]. - The company has implemented a VAT refund policy for software products sold, allowing for a refund of VAT exceeding 3% of the actual tax burden[193].

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月 18日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—042 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—041 经审核：董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议； 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 18日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知，会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—040 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 4 起，其中作为原 告的案件 4 起，作为被告的案件 0 起； 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 63,841,997.43 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分案件尚未开庭审理，诉讼结果存 在不确定性，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。公司将积极跟进案件 进展，切实维护公司及股东的合法权益。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 序 | 起诉方 | 被诉方 | 诉讼机构名称 | 理由 | 涉诉金额（元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 及所在地 | | | | | 1 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—038 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于董事、副总裁兼财务总监辞职 及聘任副总裁兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、副总裁兼财务总监辞职的情况 张利萍女士的原定任期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，张利萍女士的辞职申请自送达公司董事会 后生效。张利萍女士辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其所负责的工作已妥善交接，不会对公司日常经 营产生不利影响。截至本公告披露日，张利萍女士未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对张利萍女士在担任董事、副总裁兼财务总监期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 二、聘任副总裁兼财务总监情况 为保证公司规范运作，根据《公司法》 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—039 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月 28日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于 2024年8月2日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、 副总裁兼财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。 该议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议 ...