江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏五洋停车产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的 规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会现就提名郑爱华为江 苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司董事会提名林伟通先生、张立永先生、郭勇金先生、周生刚先 生、刘志伟先生、李安阳先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名郑爱华 女士、陈韶君女士、夏杰先生为第五届董事会独立董事候选人。 经认真审阅，我们认为：本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举审议和表决程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。经对上述独立董事候选人、非独立董事候选 人的相关资料审查，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格和 能力，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾收到中国证监 会和证券交易所的处罚或惩戒。 我们一致同意对上述人员作为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候 选人的提名，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 根据《关 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会现就提名夏杰为江苏 五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-047 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 特此公告。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 24 日 1 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、李庆先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2014 年 3 月任徐州天地重型机械制造有限公司销售大区经理；2014 年 4 月至 2015 年 10 月任江苏天沃重 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏杰 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限公司 董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈韶君 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限 公司董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑爱华 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限公 司董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-046 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对第四届全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 董 事 会 鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举 的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-042 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实 际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 ...