证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-016 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银 行金融机构及其他借款方，申请不超过 8 亿元的综合融资额度，融资方式包括但 不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务， 具体融资额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准，融资额度有 效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。 在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以 下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉尽责履行 法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对 公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<关联方非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-013 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上 ...

一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 江苏五洋自控技术股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的核查意见 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司第二期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真审查，现发表核查 意见如下： 江苏五洋自控技术股份有限公司 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及 规范性文件的规定。 监 事 会 三、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 职工 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-011 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2024 年 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-010 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向公司 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案表决结果：9 票 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-015 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。现将相关情况公告如下： 二、本年度不进行利润分配的情况说明 1 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 16,745,753.42 11,163,835.61 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 -87,221,448.89 41,001,927.58 54,379,738.98 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 净利润（元） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入（元） | 68,859,478.86 | 90,175,487.34 | 99,593,346.62 | | ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2025）第 020026 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自 控公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五洋自控 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元， 募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后， 募集 ...