证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024—044 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 一、募集资金的基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第四次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目 "研发中心建设项目"予以结项，将节余募集资金 8,192.19 万元（具体金额以 实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额 759,999, ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-043 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。 回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份议案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 3.5 元/股调整为 3.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-041 江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：公司总股本 1,116,383,561 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民 币 16,745,753.42 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价﹣每 股现金红利=股权登记日收盘价-0.0150000 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：公司 总股本 1,116,383,561 股为基数，向全 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-042 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 回购方案概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低于人民 币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。回购 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份议案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024—004）。 二、 调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股 ...

植德京(会)字[2024]0059 号 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-040 江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-039 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 1,100,000 股，占公司总股本的 0.099%，最高成交 价为 2.53 元/股，最低成交价为 2.33 元/股，成交总金额为 2,660,000 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 1 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请融资额度并提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创 自动化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、全资子公司山东天辰智能停 车有限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能 设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智 慧交通产业发展有限公司提供不超过 62,960 万元人民币的担保额度，担保额度 有效期为一年，自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 公司及子公司 2023 年度申请融资额度并提供 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-029 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

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