证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-029 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 7 月 17 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟通先生主持，本次会 议应出席持有人 75 人，实际出席持有人及委托代理人 75 人，代表公司第二期员 工持股计划份额 39,764,893.96 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。 根据《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期员工持股计划管理办法》 的规定，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员作为本员工持股计划 的持有人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员 会任何职务。出席本次会议的董事、监事、高级管理人员共计 7 人，均未参与本 次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为 31,739,593.9 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-028 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动 化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、全资子公司山东天辰智能停车有 限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限 公司、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司提供不超过 57,960 万元 人民币的担保额度，担保额度有效期为一年，自公司 2024 年年度股东大会批准 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 202 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-027 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏五洋自控技术股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见公司于 2025年4月19日、2025 年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）标的股票非交易过户已完 成，现将相关 ...

特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 开。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-026 江苏五洋自控技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 233 人， 代表股份 247,064,988 股，占公司有表决权股份总数的 22.4628%。其中，中小 股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）共 229 人，代表股份 26,580,046 股，占公司有表决权 股份总数的 2.4166%。 （2）现场出席会议 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-026 江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人：董 ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 1 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0043 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0043 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法 ...

北京植德律师事务所 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2025 ]0012-1 号 二零二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website：www.meritsandtree.com 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 法律意见书 北京植德律师事务所 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2025]0012-1 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（"公司"或"五洋自控"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》，本所接受公司的委托，担任公 司第二期员工持股计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码： 300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025—001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长 林伟通 2、总经理 张立永 | | 上市公司接待人 | 3、独立董事 郑爱华 | | 员姓名 | | | | 4、副总经理、董事会秘书 王镜疑 | | | 5、财务总监 王兆勇 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、领导层如何看待公司的发展前景？ | | | 您好， ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-025 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状 况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-024 江苏五洋自控技术股份有限公司 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 4 月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本 报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...