证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-009 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 2.5 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名刘林为江苏力星通 用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-011 本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海龙先生因 任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去在董事会战略委员 会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，陈海龙先生不再担 任公司其他职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 由于陈海龙先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-004 江苏力星通用钢球股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张生德，于 2023 年 7 月起任职江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否 | | | 子女、主要社会关系； | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | | | | 2 | 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | 是□ | 否 | | | 母、子女； | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 | | | | 3 | 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女； | ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-003 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度生产经营情况 报告期内，公司在董事会的战略引领与党委的政治核心作用协同发力下，深 度践行"传承开拓，百年力星"发展纲要，前瞻性把握滚动体产业政策机遇，系 统推进国际化市场开拓、集团化资源整合、智能化生产升级、绿色化制造转型的 "四化战略"。通过实施精益化运营管理，在行业周期波动中保持营收规模稳步 增长，报告期内，公司实现营业收入 104,456.98 万元，较上年同期增长 4.29%。 二、董事会 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第八次会议，本人刘林被提名为公司第五届董事会独立董事候 选人。截至公司召开 2024 年度股东大会的通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。本人知晓上市公司江苏力星通用钢球股份有限公司将公告 本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：刘林 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-008 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2025 年 5 月 8 日（星期四）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2024 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 特别提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证 ...