证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-035 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 张捷女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，张捷女士 的辞职信将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张捷 女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在 董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立 董事的补选工作。 公司董事会对张捷女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到公司独立董事张捷女士递交的辞职信。张捷女士因任期即将届满申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 ...

公司章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根 据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》 中的相应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 并办理工商变更登记手续。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 经依法登记，公司的 ...

杨云峰: 经查,你作为江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称公司)监事,你的配偶王小兰通过其账户买卖 公司股票,2024年1月5日至2024年1月22日买入17,400股,成交金额189,880.00元,2024年6月7日卖出50,000 股,成交金额519,693.00元,存在买入后六个月内卖出的行为。 名 称 江苏证监局关于对杨云峰采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕154号 主 题 词 江苏证监局关于对杨云峰采取出具警示函措施的决定 根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款,上述行为构成短线交易。依据《中华 人民共和国证券法》第一百七十条第二款,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以 为戒,认真吸取教训,切实加强本人及直系亲属对证券法律法规的学习,严格规范交易行为,杜绝此类违规行 为再次发生,并在收到本措施决定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。 索 引 号 bm56000001/2024-00010155 分 类 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨云峰的监管函 创业板监管函〔2024〕第 131 号 杨云峰： 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"力星股 份"）2024 年 8 月 16 日披露的《关于公司监事亲属短线交 易及致歉的公告》显示，2024 年 1 月 5 日至 22 日，你的配 偶王小兰合计买入 17,400 股力星股份股票，金额合计 189,880 元；2024 年 6 月 7 日，王小兰卖出 50,000 股力星 股份股票，金额合计 519,693 元。王小兰上述买入和卖出行 为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线 交易。 我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须 1 按照国家法律、行政法规和本所《创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、 短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2 2024 年 8 月 16 日 你作为力星股份监事，未能督促亲属合规交易力星股份 股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-032 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于公司监事收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席杨云峰先 生近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简称"江苏证监局"）出具的 《关于对杨云峰采取出具警示函措施的决定》【2024】154 号（以下简称"《警 示函》"）。 现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 "杨云峰： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的短线交易事项，公司已于 2024 年 8 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司监事亲属短线交易 及致歉的公告》（公告编号：2024-031）。 2、杨云峰先生收到上述《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-031 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 截至本公告披露日，王小兰女士已将本次短线交易所得收益 8,700.00 元全部 上缴公司。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事会 主席杨云峰先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。获悉公司 监事会主席杨云峰先生其配偶王小兰女士通过其账户买卖公司股票，存在买入后 六个月内卖出的行为，根据《中华人民共和国证券法》相关法律法规的规定，上 述交易构成短线交易。现就相关情况说明如下： 一、本次短线交易基本情况 经核查，王小兰女士关于公司股票的具体交易情况如下： | 交易时间 | 交易方式 | 买入/卖出 | 交易数量（股） | 交易价格（元/股） | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/5 | 集中竞价 | 买入 | 3,000 | 11.80 | 35,400. ...

1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-030 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 半年度利润分配方案已获 2024 年 8 月 14 日召开的公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告已于 2024 年 8 月 15 日刊登在证监会指定创业 板信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/。现将分红派息实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-029 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15— 15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （5）会议召集人：公司董事会； （6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董 事共同推举，由董事赵高明先 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2024SH（法）字第 08115 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江苏力星通用 钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益,根据国家有关审计 的法律、法规和公司章程等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响 的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对 象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行使审 计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审计部,负责对公司内部控制制度的建立和实 施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第七条 内部审计机构由 3 人组成 ...