证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-017 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南通通用 钢球有限公司（以下简称"南通通用"）于 2024 年 7 月 16 日收到中华人民共和国 国家知识产权局颁发的发明专利 1 项，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5G 基站散热系统用轴 | 发明 | | | | | | | | | | 公司、南 | | | | ZL202011416628.1 | 2020 年 月 | 12 | 07 | 日 | 2024 年 | 07 | 月 | 16 日 | | | 承钢球自动清洗机 | 专利 | | | | | | | | | | 通通 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-014 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-013 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 江苏力星 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-015 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-012 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； （6）会议主持人：董事长施祥贵先生； （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08113-3 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,001,647,521.29, representing a 2.12% increase compared to ¥980,851,224.16 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥59,883,300.47, a decrease of 3.95% from ¥62,343,656.00 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,638,823.95, which is a decrease of 2.63% compared to ¥59,196,101.42 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities increased by 32.28% to ¥93,001,501.37 from ¥70,306,428.67 in 2022[19] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,825,351,605.33, reflecting a 2.09% increase from ¥1,787,917,895.80 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.82% to ¥1,233,378,169.01 from ¥1,269,175,848.50 at the end of 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.2037, down 4.28% from ¥0.2556 in 2022[19] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.68%, a decrease of 0.32% from 5.00% in 2022[19] Revenue and Sales Growth - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 233.59 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 16.81 million[21] - The company's net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 21.75 million, marking a substantial increase from CNY 16.81 million in Q1 2023, representing a growth of 29.4%[21] - The sales of roller products reached 120.20 million yuan, representing a significant growth of 36.90% year-on-year[52] - The bearing manufacturing sector accounted for 96.67% of total revenue, with a slight increase of 0.15% compared to the previous year[61] Research and Development - The company invested 54.07 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on technological advancements and product innovation[53] - The company holds 163 patents, including 52 invention patents, showcasing its strong technological capabilities[47] - The company is actively developing new products, including precision ceramic balls and high-speed railway bearing rollers, contributing to industry advancements[53] - The company has established a research and development center for rolling bodies, indicating a focus on innovation and product development[137] Market Position and Strategy - The company is a leading domestic enterprise in the precision bearing steel ball sector, with a product range of bearing steel balls from 0.80mm to 100.00mm in nominal diameter and a maximum precision level of G3[40] - The company ranks first in sales revenue of bearing steel balls in China for several consecutive years and is the only domestic company included in the procurement system of the international top eight bearing manufacturers[45] - The company aims to optimize technical parameters for rolling elements to meet the specific requirements of various downstream markets, enhancing its market share in niche segments[30] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[124] Operational Efficiency - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency and financial health by the end of 2023[21] - The company employs a planned and order-based production model, ensuring efficient production scheduling based on customer demand[42] - The company has implemented a digital management platform for production, improving efficiency and quality control[48] Corporate Governance and Investor Relations - The company held 10 board meetings and 5 shareholder meetings during the reporting period, enhancing investor relations and information disclosure[60] - The company answered 286 investor inquiries in 2023, enhancing investor relations and communication[102] - The company has established a comprehensive labor management system, ensuring independence in employee management and compensation[106] - The company has a clear governance structure with independent directors and a supervisory board, ensuring compliance with corporate governance standards[110] Environmental Responsibility - The company has complied with various environmental protection laws and standards during its daily operations[178] - The company invested a total of 6.1171 million RMB in environmental protection during the reporting period[185] - The company has installed solar panels with a total area of 90,000 square meters, generating an annual electricity output of 13 million kWh, which is expected to reduce carbon emissions by approximately 22,500 tons by 2025[186][194] - The company effectively managed hazardous waste, ensuring proper storage and disposal through qualified third-party services[182] Future Outlook - The company plans to invest approximately ¥260 million in a high-end precision heavy-load bearing roller intelligent manufacturing project, expected to add about 10,000 tons of roller capacity annually upon full production[57] - The company plans to accelerate the construction of a digital factory in 2024 to enhance operational efficiency and drive continuous improvement in manufacturing levels[90] - The company provided a revenue guidance for 2024, expecting a growth rate of 10% to 12%[130] - The company aims to enhance its market share in high-precision steel ball production through ongoing R&D efforts and product upgrades[76]

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛辉） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已 于2023年7月13日离任），2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 出席了公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 3 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-004 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为 2023 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独 立董事张生德先生、张捷女士、陈海龙先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，公司第四届董事 会独立董事牛辉先生（离任）也向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 具 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党建工作 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 25 | | 第三节董事会 30 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节利润分配 39 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第十章通知和公告 44 | | 第一节 ...