江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责承担战略委员会的工作联 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《江苏 力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事 会授权履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；其他高级管理人 员指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-024 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案》，现将有关事项公告如下： 一、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的 股东大会决议有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本次发行相 关议案之日（2023 年 8 月 15 日）起 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； 关联交易决策制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏力星通用钢 球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项（公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度），包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财，对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分支 机构、公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有 实际控制权的公司）。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 支机构或全资子公司的负责人、公司控股子公司负责人、公司委派至参股公司的 董事、监事和高级管理人员均为负有向董事会报告重大信息的义务人（即"信息 报告义务人"），负有报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。 公司的控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人，在获 悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘 书报告。 第五条 公司董事会秘书具体承办重大信息报告的具体工作。 第六条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工 1 重大信息内部报告制度 作关系了解到公司重大信息的人员，在该等信息尚未依照法定程序予以公开披露 之前，负有保密义务。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《江苏力星通用钢球股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏力星通用钢球股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、监事、高级管理 人员买卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法 规以及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。董事、监事和 高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-026 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 五次会议决议，决定于2024年8月14日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—15:00 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《江苏力星通 用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》与董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 董事会提名委员会实施细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会。 第六条 提名委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...