江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10002 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称力星股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为 2023 年度监事会工作报告客观、真实。 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于<20 ...

一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况；列席了 5 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张捷） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2023年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案， ...

会计师事务所选聘制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏力星 通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核 ...

一、2023年度公司监事会实际运行情况 1、监事会的构成 根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主 席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 2、监事会的会议召开情况 报告期内，公司先后召开了7次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范， 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年年度的主要工作情况汇报如下： | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈海龙） 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况；列席了 5 次股东大会。本人于 2023 年 5 月 9 日参加了 公司在全景网举办 2022 年度业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回 复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、2023 年度对相关事项发表独立意见的情况 2023 年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独 立董事职责： （1）2023 年 4 月 24 日，本人就续聘 2023 年度审计机构事项和公司 2023 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张生德） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（于 2023年7月13日任职），2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 出席了公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 7 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 3 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日 （星期五）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2024 年 3 月 22 日（星期五）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行 ...

2023 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司在董事会、党委的正确领导及全体员工的共同努力下，围绕 "创新驱动、绿色发展、品质开拓、内外扩延、绩效举才、效益增益、新架构新 事业新跨越"工作思路，积极顺应滚动体行业发展趋势，夯实业务，持续拓展市 场，持续刷新的阶段性目标，实现了稳健发展的公司价值。 1、董事会的构成 公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大 会授权全面负责公司的经营和管理，制 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-011 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 二次会议决议，决定于2024年4月3日下午2:00召开2023年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年4月3日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...