江苏力星通用钢球股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东、实际控制人行为规范 江苏力星通用钢球股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，特制订本规范。 第二条 本规范适用于本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关 工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般要求 第五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规、规范性文件、证券 交易所相关规定和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和 其他股东的利益。 第六条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东 应当依法行使股东 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》等有关规定， 制定本办法。 1 募集资金管理办法 第九条 公司应当审慎选择商业银行并在该银行开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或用作其它用途。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 办法 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-020 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中 国 证 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 江苏力星通用钢球股份有限公司 1 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《江苏 力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会 ...

2、统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-025 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公 司清算并注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司（以下简称"雉皋贸易"）并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、企业名称：上海雉皋贸易有限公司 单位：元 4、住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 5、法定代表 ...

董事会议事规则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定与《江苏力星通用钢球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-021 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司 二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 二、审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司 20 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-028 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）根据公司 日常经营的实际需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过人民币 7,660.00 万元。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议、2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事施祥贵先生、施波先生回避了相关议案的表决。 上述议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 年发生 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-018 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在 公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表 决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资 500 万元 人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星（上海）贸易有限公司（暂定名， 具体名称以工商核准登记的为准）。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-019 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 根据江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和业务 拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 500 万元人民币在上海市浦东新区设立全 资子公司力星（上海）贸易有限公司（以下简称"力星贸易"）（暂定名，具体名 称以工商核准登记的为准）。 本次对外投资已于 2024 年 7 月 22 日经公司第五届董事会第四次会议审议通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无 需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：力星（上海）贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准 登记的为准）； 2、公司类型：有限责任公司； 3、注册地址：上海市浦东新区（具体 ...