证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-038 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 4 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 4 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （5）会议召集人：公司董事会； 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东 代表审议通过了以下议案： （6）会议 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-033 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》 独立董事张捷女士因任期即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会中担任的职务。 辞职后，张捷女士不再担任公司其他职务。 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-035 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 张捷女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，张捷女士 的辞职信将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张捷 女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在 董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立 董事的补选工作。 公司董事会对张捷女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到公司独立董事张捷女士递交的辞职信。张捷女士因任期即将届满申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 章程 英文全称：Jiangsu Lixing General Steel Ball Co., Ltd. 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党建工作 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 六次会议决议，决定于2024年9月4日下午2：00召开2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年9月4日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月4日9:15—15:00。 5、会 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名钟承江为江苏力星 通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

公司章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根 据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》 中的相应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 并办理工商变更登记手续。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 经依法登记，公司的 ...

变更前的经营范围为： 钢球制造、销售；滚子生产、销售；机械设备及配件、通用机械及零配件、 轴承、五金产品、金属材料及制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、润滑 油、仪器仪表、电气设备及配件、机电设备的销售；自营和代理各类商品的进出 口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后的经营范围为： 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-034 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准，具 体变更内容如下： | 第一百零二条 ...