江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票或其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自 ...

独立董事工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修 订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏力星通用 钢球股份有限公司章程》之规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司或公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时将相 关信息向公司董事长、总经理、董事会、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责承担战略委员会的工作联 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 总经理工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在集团等控股股东单位及其下属企 业中不得担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理除适用《公司章程》中有关董事任职的规定外，尚应具备以 下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职 工的利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等有关规定与《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 董事会议事规则 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；其他高级管理人 员指公司的副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务总监、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本实施细则规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，负责承担薪酬与考核委员会的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和 ...

内部审计制度 内部审计制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第一条 为加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益,根据国家有关审计 的法律、法规和公司章程等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响 的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对 象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行使审 计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审计部,对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 第七条 内部审计机构由 3 人组成。 内部审计机构应 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《江苏力星通 用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》与董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会。 第六条 提名委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实 施细则规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责 ...

投资者关系管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，进一步完善公司法人治理 结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管 ...