本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披 露了《关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2025-008）。 公司原定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 3:00—5:00 召开 2024 年度网上业绩 说明会，现根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间调整为 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3:00—5:00，其他会议内容不变，时间调整后业绩说明会具 体情况如下： 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-006 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为 2024 年度监事会工作报告客观、真实。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 1 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-007 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回 报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正 常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益 等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。 1. 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配 利润转结至以后年度。 2. 本次利润分配方案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第五届董 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏力星通用钢球股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10017 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称力星股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10018 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司《 以下简称力星 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是力星股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 内控审计报告 第 2 页 中国注册会计师： 我们认为，力星股份于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈海龙） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议， 参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈海龙，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生，本科学历， 注册会计师。历任中瑞岳华会计师事务所项目助理，大连万达商业地产股份有限 公司兰州项目部会计，2010 年 11 月至 2011 年 10 月担任北京兴华会计师事务所 高级经理，2011 年 11 月至 2013 年 8 月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）北京分所高级 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张生德） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议， 参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张生德，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，本科学历， 正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研 究所（集团）有限公司绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信 息中心主任，上海电器科学研究院电机分院行业部部长、分院副院长、高级绝缘 工程师。2017 年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张捷） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已 于2024年9月4日离任），2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。 （一）基本情况 一、独立董事的基本情况 本人张捷，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历， 律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律 师，2007 年 11 月至 2016 年 11 月担任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月至今担任上海市协力律师事务所律师。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任力星 股份（300421）独立董事，202 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 市值管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 第三章 市值管理的机构与职责 第六条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责以下工作： 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钟承江） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（2024 年9月4日开始任职），2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开了董事会 6 次，股东大会 3 次，本人作为独立董 1 事亲自出席董事会 1 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 1 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充 ...