股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书 天律意[2024]第 02188 号 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年第四次临时股东会(下称"本次股东会") 并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2024 年 8 月 20 日第六届董事会第二十二次会议和会议记录； 3、公司 2024 年 8 月 21 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的召 开本次临时股东会通知； 4、公司 2024 年 8 月 29 日第六届董事会第二十三次会议和会议记录； 5、公司 2024 年 8 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 "关于延期召开 202 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-110 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-096）、《关于延期召开 2024 年第四次临时股东大会 并增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-102）已分别于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、公司董事会于 2024 年 8 月 29 日收到控股股东宁国市国有资本控股集团 有限公司提交的《关于增加博世科 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》， 提请公司董事会将《关于修改<公司章程>的议 ...

单位：元 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-108 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于更正2023年第三季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次更正的情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于对安徽博世科环保科技股份有限公司 采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕40号）（以下简称"《决定书》"）， 要求就《决定书》中发现的问题进行整改并出具整改报告。相关内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收到安徽证监局警示函的公告》（公告编 号：2024-091）。 根据《决定书》的要求，基于谨慎性原则，公司严格按照中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的 要求对公司 2023 年第三季度报告的相关财务信息进行更正。 二、本次更正的内容及对 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-105 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》 博览世界 科技为先 根据安徽证监局出具的《决定书》所列示的问题，基于谨慎性考虑，经与会 董事认真讨论与审议，同意公司对 2023 年第三季度报告进行更正。本次更正定 期报告的事项仅涉及公司 2023 年第三季度财务数据的变化，不涉及公司其他会 计期间财务数据的调整，不会对公司其他会计期间的财务状况和经营成果造成影 响。公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第六 届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独 立意见，公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更正 2023 年第三季度报告的公告》《安 徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后）》。 本公司及董事会 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-106 经全体监事认真审议，认为：公司基于谨慎性原则，严格按照中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的要求对公司 2023 年第三季度报告的相关财务信息进行更正，符合《企业会计 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2024 年 9 月 6 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合 《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有 效。 经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告》 经全体监事认真审议，认为：公司编制的《安徽博世科环保科技股份有限公 司关于对安徽证监局行政监管措施 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-107 2023 年三季报，公司未能谨慎评估客户真实回款能力，仅依据客户回函便 将相关项目的坏账准备由单项计提调整为按合同条款正常计提，不符合《企业会 计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）第四十六条、《上 1 / 7 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于对安徽博世科环保科技股份有限公司 采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕40号）（以下简称"《决定书》"）， 要求就警示函中发现的问题进行整改并出具整改报告。相关内容详见公司于2024 年 8 月 16 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收到安徽证监局警示函的公告》（公告编 号：2024-091）。公司董事会及经营管 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公 司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保 风险。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-104 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议审议通过、并经公司 2023 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2024 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 20.30 亿元（含续期授信重新提 供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构及业务合作方的授信融资 业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额 度为不超过人民币 17.91 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的 额度为不超过人民币 2.39 亿元，实际担保 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-100 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司代行董事长程凯丰先生主持，公 司监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,027,735,404.15, representing a 9.55% increase compared to CNY 938,127,984.55 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 26,292,336.95, a significant increase of 633.50% from CNY 3,584,489.64 in the previous year[12]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.05, a 400.00% rise compared to CNY 0.01 in the previous year[12]. - The company reported a diluted earnings per share of CNY 0.04, up 33.33% from CNY 0.03 in the previous year[12]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached approximately ¥1.03 billion, a 9.53% increase from ¥938 million in the same period of 2023[42]. - Environmental comprehensive governance revenue accounted for 67.14% of total revenue, increasing from 56.60% in the first half of 2023[42]. - The company achieved sales collections of 1.113 billion yuan during the reporting period, indicating substantial progress in collection efforts[35]. - The company reported a total revenue of 937.85 million yuan for the current period, with cumulative revenue reaching 25,354.05 million yuan[89]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 67,857,301.41, down 70.97% from CNY 233,748,535.22 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,790,994,140.10, a decrease of 1.40% from CNY 10,944,189,849.73 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 2,154,466,006.78, reflecting a growth of 4.93% from CNY 2,053,336,225.48 at the end of the previous year[12]. - The company reported a significant increase in other income, totaling 9,359,345.11 yuan, which is 38.65% of total profit[92]. - The company’s cash and cash equivalents increased to 680,159,414.92 yuan, representing 6.30% of total assets, up from 3.56% the previous year[93]. Research and Development - The company has developed a new high-efficiency calcium removal technology for wastewater treatment, which has completed pilot tests and is ready for industrial application[19]. - The company has created a comprehensive technology system for the resource utilization of waste lithium batteries, achieving high recovery rates of nickel, cobalt, manganese, and lithium[25]. - The company has developed a large chlorine dioxide preparation system for pulp bleaching, which significantly reduces investment costs and environmental pollution in the paper industry[20]. - The company has developed core technologies for near-zero discharge in wastewater treatment, addressing challenges in water quality softening and salt reduction[75]. - The company has established a core technology system for the resource utilization of waste lithium batteries, achieving a high recovery rate of valuable metals like nickel, cobalt, manganese, and lithium, with 15 authorized patents in this field[66]. Environmental Initiatives - The company is actively involved in soil remediation technologies, achieving over 90% efficiency in the leaching of heavy metal-contaminated soils[23]. - The company has made advancements in the treatment of aluminum electrolysis waste, developing a complete set of technologies for harmless and resourceful processing[24]. - The company is focusing on the development of wastewater treatment and resource utilization, with a market size projected to reach approximately ¥150 billion in 2023[51]. - The company has implemented a comprehensive waste classification management system at its headquarters and subsidiaries, promoting recycling and proper disposal of hazardous waste[157]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with national standards[146]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in environmental governance, focusing on comprehensive solutions for industrial and municipal waste management[18]. - The company is actively expanding its market presence in North America and South America, with successful layouts in Turkey and other markets[34]. - The company has achieved full coverage of its Southeast Asia business in industrial water treatment and maintains a high market share[34]. - The company is focusing on optimizing its business structure and increasing the proportion of equipment sales revenue to enhance its main business income[123]. - The company is exploring CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) technology in collaboration with universities, focusing on CO2 capture mechanisms and high-value utilization[71]. Corporate Governance and Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[2]. - The company has held several shareholder meetings in 2024, with participation rates of 18.46%, 49.12%, and 48.36% for various meetings, indicating active shareholder engagement[133]. - Recent changes in management include the resignation of the employee supervisor and the appointment of a new financial director, reflecting ongoing organizational adjustments[134]. - The company has appointed new executives, including a new CFO, following the resignation of previous board members[135][136]. - The company strictly adheres to legal regulations to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparent and timely information disclosure[153]. Financial Liabilities and Risks - The company has a debt scale of 8,461.16 million yuan and a high asset-liability ratio of 78.41% as of June 30, 2024[125]. - The company is taking measures to mitigate risks associated with high debt levels, including expanding financing channels and improving accounts receivable collection[125]. - The company faces credit impairment risks due to a significant amount of accounts receivable and contract assets, which may adversely affect its operating conditions and cash flow if not collected on time[126]. - The company has a total of CNY 415,270,057.60 in cash restricted for performance guarantees and litigation preservation[96]. - The company has a total of CNY 650,315,134.56 in fixed assets restricted due to bank credit guarantees and loan pledges[96]. Compliance and Regulatory Matters - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[139]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standards (GB18918-2002)[139]. - The company has obtained various environmental permits for wastewater treatment projects, with validity periods extending until 2027 and 2028 for different projects[140]. - The company reported a fine of 59,600 yuan due to non-compliance with pollution discharge permits, but this incident is not expected to significantly impact operational performance[151]. - The company has implemented continuous discharge regulations for wastewater pollutants, ensuring compliance with environmental standards[144].

安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-103 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司的实际 情况，拟对《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分章节内容进行修订完善，具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟将《公司章程》第五条"公司住所：安徽省宁国市宁国经济技术开发 区河沥园区东城大道与东城路交汇处"修改为"公司住所：安徽省宣城市宁国市 经济开发区河沥园区东城大道 83 号"； 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 博览世界 科技为先 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- ...