博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-072 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进广西博世科环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员等责任人充分行使权利、 履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关 法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 投保人：广西博世科环保科技股份有限公司 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准 保费金额：具体以保险合同约定的数额为准 保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保） 具体内容以实际签订的保险合同为准。 二、审议程序 2025年5月12日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟 为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》。全体董事在审议本议案 时均已回避表决，本议案 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾萍 作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事 会提名为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为广西博世 科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 博览世界 科技为先 √是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-071 广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定 任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述 议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-073 广西博世科环保科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 博览世界 科技为先 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | | | 人追偿。 | | 4 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | | 部资产对公司的债务承担责任。 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | ...

博览世界 科技为先 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第四次 临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四 次临时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-074 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 5 月 7 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 12 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司 章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和 实 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on high-quality development in the environmental equipment manufacturing industry, driven by policy support, technological innovation, and market demand, aiming to enhance its competitive advantage and expand its market presence by 2030 [2][4]. Industry Development - The environmental equipment manufacturing industry is expected to grow significantly, with a target to create a trillion-level industry by 2027, improving market share of advanced technology equipment and addressing supply chain weaknesses [2]. - By 2030, the industry aims to upgrade from traditional pollution control to green, low-carbon, and circular development [2]. Company Performance - The company reported a significant decline in revenue for Q1 2025, with a main revenue of 260 million yuan, down 58.44% year-on-year, and a net profit loss of approximately 10.44 million yuan, a decrease of 115.64% [12]. - The company is actively optimizing its business structure and focusing on core industrial sectors to improve resource allocation efficiency and enhance performance [4]. Market Position and Orders - The company achieved an industrial segment revenue of approximately 992.88 million yuan, accounting for 62.38% of total revenue, with a year-on-year increase of 29.15% [10]. - The company has a backlog of industrial equipment orders worth about 1.741 billion yuan, including 1.158 billion yuan from overseas clients, primarily in the paper industry [10][11]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen cooperation with key clients in industrial wastewater and clean production sectors, while also exploring new market opportunities and expanding into new areas such as hazardous waste and smart environmental protection equipment [6]. - Following the acquisition of control by Nanhua Group, the company expects to benefit from enhanced technical and market resources, which will improve its competitive position and profitability [8][9].

Group 1: Industry Outlook - The environmental equipment manufacturing industry is driven by policy incentives, technological innovation, and market demand, moving towards high-quality development [3] - By 2027, the market share of advanced technology equipment is expected to significantly increase, with key areas' industrial chain weaknesses addressed [3] - By 2030, the industry will upgrade from traditional pollution control to green, low-carbon, and circular development [3] Group 2: Company Performance - In 2024, the industrial segment achieved revenue of 992.88 million RMB, accounting for 62.38% of total revenue, a year-on-year increase of 29.15% [11] - The company has approximately 1.741 billion RMB in industrial equipment orders, including 1.158 billion RMB in overseas orders, primarily from leading domestic and international paper companies [11] - The company has maintained a high market share in Southeast Asia, with 70% of new overseas industrial orders coming from this region [13] Group 3: Financial Health and Growth Strategies - The company is focused on optimizing its business structure and enhancing resource allocation efficiency to improve performance [5] - Efforts are being made to recover accounts receivable and strengthen risk management while exploring new market opportunities [5] - The company aims to achieve profitability through internal collaboration, improving product quality, and expanding into new markets such as hazardous waste and smart environmental protection [7] Group 4: Corporate Governance and Control - The acquisition of control by Guangxi State-owned Assets has led to the introduction of strategic resources to enhance the company's competitiveness [9][10] - The company is committed to ensuring employee rights and addressing issues related to salary and social security payments [8] Group 5: Risk Management - The company has not triggered delisting conditions despite four consecutive years of losses and is actively taking measures to improve its operational situation [12]

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-069 关于关联交易及公司为子公司担保事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总 金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充 分关注担保风险。 一、关联交易概述 （一）与关联方开展融资业务的基本情况 广西博世科环保科技股份有限公司 （二）与关联方开展融资业务的进展情况 近日，公司及子（孙）公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称"科丽 特环保"）、广西博世科科技企业孵化器有限公司（以下简称"孵化器公司"）、 广西科佳装备科技有限公司（以下简称"科佳装备"）等 4 个主体分别向北港金 控申请融资借款人民币 2,800 万元，合计人民币 11,200 万元，各方签订了相关融 资业务协议。 （三）关联交易的主要内容 1、借款主体：博世科、科丽特环保、科佳装备、孵化器公司； 2、借款金额：不超 ...