安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 公司住所由广西壮族自治区南宁市迁移至安徽省宁国市，公司名称由广西博 世科环保科技股份有限公司变更为安徽博世科环保科技股份有限公司，在安徽省 宣城市市场监督管理局登记，统一社会信用代码不变。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-101 安徽博世科环保科技股份有限公司 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 29 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 编制单位：安徽博世科环保科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年 2024 1-6 来累计发生金额 | 月往 2024 | 年 月 1-6 往来资金的利 | 年 2024 | 月偿还 1-6 | 2024年 6月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 累计发生金额 | | 来资金余额 | | | | | 沙洋博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,665.24 | | 36.58 | | | 200.00 | 3,501.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 澄江博世科环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,940.68 | | 87.20 | 154.14 | | 420 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会编制 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行 可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为人民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-102 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于延期召开2024年第四次临时股东大会并增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096），原定于 2024 年 9 月 6 日以现 场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于延期召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》《关于修改<公司章程>的议案》， 同意公司延期召开 2024 年第四次临时股东大会，延期后的会议召开日期为 2024 年 9 月 10 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 8 月 30 日。具体内容详见同日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽博世科环保科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 135 号 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于 对安徽博世科环保科技股份有限公司采取责令改正并出具 警示函措施的决定》（〔2024〕40 号），你公司存在以下违规 事项： 一、坏账准备计提不谨慎 2023 年三季报，你公司未能谨慎评估客户真实回款能力， 仅依据客户回函便将相关项目的坏账准备由单项计提调整 为按合同条款正常计提，不符合《企业会计准则》的相关规 定。 二、应收账款与合同资产分类不准确 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 23 日 2 不符合《企业会计准则》的相关规定。 三、未及时披露募集资金账户冻结事项 2022 年 2 月 28 日，你公司下属子公司湖南博世科环保 科技有限公司募集资金专项账户被司法冻结 2,560 万元，对 于前述事项你公司迟至 2023 年 4 月 20 日才对外披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、5.1.1 条的规定。请你公司董事 会充分重视 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-094 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于变更董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职的情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事郭士光先生、董事祝晓峰女士、副总经理马宏波先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第六届董事会战略委员会 主任委员的职务，祝晓峰女士同时辞任第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职 务；马宏波先生因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务。上述三人原定任期 至第六届董事会届满止，郭士光先生、祝晓峰女士辞职后均不在公司担任任何职 务，马宏波先生拟担任公司非独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，郭士光先生、祝晓峰女士的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-092 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序和方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-095 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于接受关联担保并向关联方提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司的间接控股股东宁阳控股集团拟为公司相关融资业务提供总额不超 过8.3亿元的担保，公司拟提供等额反担保，本次反担保构成关联担保，需提交 公司股东大会审议批准后方可实施。 2、除本次关联反担保外，截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额 超过上市公司最近一期经审计净资产的100%；对资产负债率超过70%的子公司 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；截至本公告日，除因转让控 股子公司泗洪博世科水务有限公司75%股权后被动形成的关联担保外，公司不存 在给其他关联方提供担保的情况。敬请投资者充分关注担保风险。 一、接受关联担保并向关联方提供反担保情况概述 为充分发挥安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博 世科"）市场融资功能，提高融资效率，根据公司业务发展及生产经营资金需要， 拟由公司间接控股股东宁国市宁阳 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-096 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）召开 2024 年第四次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议 通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...