博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 四、备查文件 1、公司第六届董事会二十次会议决议； 一、情况概述 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计并 出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1695号），截止2023年12月31日，公 司 合 并 财务报表 未 分 配 利 润 为 -289,351,597.00 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 289,351,597.00元，实收股本为504,872,716.00元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 该议案应当提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司出现亏损的主要原因为：（1）2023年，受市场持续低迷、部分地方政 府财政预算投入缩减、客户预期普遍减弱等大环境影响，一方面公司坚持优化业 务结构，严选严控市政工程 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于"博世转债"到期的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的安排，截止 2024 年 7 月 5 日 收市后仍未转股的"博世转债"(债券代码：123010)，公司将以 108 元/张(含最 后一期利息，含税)的价格到期赎回；本次赎回完成后，"博世转债"将在深圳 证券交易所摘牌。 2、"博世转债"停止交易日：2024 年 7 月 3 日。在停止交易后、转股期结 束前(即自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日)，"博世转债"持有人仍可以 依据约定的条件将"博世转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，安徽博 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于签订《投资框架协议》暨对外投资计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为加快公司产业转型升级，结合战略发展规划，公司与宁国经济技术开 发区管理委员会拟签订《投资框架协议》，双方将在"12 万吨/年废旧锂电池资 源化综合利用项目"开展合作，项目计划总投资约 24.9 亿元（具体投资金额以 双方签订的正式项目投资合同为准）。本项目建成投产后，将以安徽省为核心， 辐射长三角地区，加快公司在新能源废旧锂电池资源化综合利用领域的布局，主 动融入长三角区域，实现良好的社会效益及环境效益。 2、根据双方签订的《投资框架协议》，本次对外投资由宁国市市属国有公 司先行投资建设，后期再由项目公司回购，此协议为意向性协议，为双方开展项 目前期工作的依据，具体投资内容、投资金额、合作方式、经济指标及政策 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2024 年 5 月 28 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2024 年 5 月 30 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 31 日 经全体监事认真讨论 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 5 月 28 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在广西南宁市高新区 高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司 《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的议案》 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于"博世转债"到期的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《募集说明书》的规定，在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按 债券面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部 未转股的本次可转债。具体为公司将按债券面值 108%（含最后一期利息）的价 格赎回未转股的可转债，即"博世转债"到期合计兑付 108 元/张（含最后一期 利息，含税）。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示 性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的 事项。"博世转债"最后一个交易日为 2024 年 7 月 2 日，最后一个交易日， ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024年5月31日 截至本公告披露日，王少南先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 王少南先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理宋海农先生提名，并经第六届董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理兼董事会秘书付林先生同时担任 公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满止。 付林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且 ...

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 监事会 2024年5月31日 博览世界 科技为先 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事计桂芳女士提交的书面辞职报告。因个人工作变动，计桂芳女 士申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 计桂芳女士原定任期至第六届监事会届满止。截至本公告日，计桂芳女士未直接 或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对 计桂芳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。 计桂芳女士辞去职工代表监事后，将导致公司监事会成员低于法定人数，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表认 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三 次临时股东大会，召集程 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 关于"博世转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的安排，截止 2024 年 7 月 5 日 收市后仍未转股的"博世转债"(债券代码：123010)，公司将以 108 元/张(含最 后一期利息，含税)的价格到期赎回；本次赎回完成后，"博世转债"将在深圳 证券交易所摘牌。 2、"博世转债"停止交易日：2024 年 7 月 3 日。在停止交易后、转股期结 束前(即自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日)，"博世转债"持有人仍可以 依据约定的条件将"博世转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 ...