博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）已于 2024 年 4 月 26 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：安徽博世科环保科技股份有限公司董事会； 4、召开时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 2、主持人：公司董事长郭士光先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （1）现场会议召开时间：202 ...

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 关于签订项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、合同生效条件：本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字（或 盖章）并加盖单位公章后生效。 2、合同的履行存在因材料价格上涨、政策调整、自然灾害等其他不可抗力 因素导致的履约风险。 3、暂定签约合同价（含税）约为人民币34,369.17万元，本合同价款采用固 定综合单价方式确定，工程量按实际结算。若合同顺利履行，将对公司未来经营 业绩产生积极影响。 一、基本情况概述 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于中标西明江、凤凰江示范段建设 ...

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 安徽博世科环保科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《安徽 博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审 阅了该报告，现发表审核意见如下： 博览世界 科技为先 童 燕 计桂芳 安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会 2023 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司 内部控制制度，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有 重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，监事会对该报告无异议。 （以下无正文） 博览世界 科技为先 （本页无正文，为《安徽博世科环保科技股份有限公司监事会关于 2023 年 度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页） 全体监事： 赵 磊 2024 年 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第七条 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）的要求相应变 更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，对"关于流动负债与非流 动负 ...

RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1508 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1508 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽博世科环保科技股份有限公司(以下简称"安徽博世 科"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽博世科年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申 请综合授信额度的议案》，同意 2024 年度公司及子公司根据自身营运资金需求向 银行、其他金融机构或业务合作方申请综合授信，总额度不超过人民币 89 亿元 （含到期后续授信）。 一、本次向银行或其他金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资 金的需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行、其他金融机构或业务合作方申请 综合授信额度总计不超过人民币 89 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限 于流动资金贷款 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了 换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产 生第六届董事会、监事会成员，本人当选为公司第六届董事会独立董事。2023 年 8 月 7 日，本人向公司董事会递交书面辞职报告，因个人工作原因，本人申请 辞去公司第六届董事会独立董事以及第六届董事会专门委员会的相应职务。 作为公司独立独立董事，本人拥有行业相关专业知识，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 岳正波，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年获中国 科学技术大学环境工程专业工学博士学位，现为安徽省推动长三角一体化发展专 家咨询委员会、安徽省生态环境保护标准化技术委员会、安徽省农村沼气生物天 然气专家委员会等机构委员。2008 年至今，历任合肥工业大学资源与环境工程 学院讲师、副教授，期间曾赴美国密歇根州立大学农业与生物工程系从事博士后 博览世界 科技为先 研究工作，现任合肥工业大学资源与环境工 ...