博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1695 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -215,891,074.09 元，母公司 2023 年度实现净利润-228,303,183.00 元，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润（调 整后）-194,961,494.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-423,264,677.27 元。 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结 合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监 事会第九次会议决议通过，拟定公司 2023 年度利润分配 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规 则》的规定，认真履行监督、检查职能，通过参加公司经营会议、调取经营资料、 持续发函关注公司经营问题等方式，对公司的法人治理、财务状况、董事会及高 级管理人员履职等方面进行了有效监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度，有效执行了股东大会的各项决议，未发现严重损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 一、报告期内监事会的工作情况 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 月 | 14 | 日 | 第五届监事会 第十八次会议 | 1、关于向关联方借款暨关联交易的议案。 | | 2023 | 年 4 月 | 20 | 日 | 第十九次会议 | 1、《2022 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | 年度监事会工作报告； 2、202 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了 换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产 生第六届董事会、监事会成员。本人当选为公司第六届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 10 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2023 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长郭士光先生、总经理宋海 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （公告编号：2024-044） 2024 年 4 月 1 重要内容提示 一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员对 本季度报告内容不存在异议并保证本季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司负责人郭士光先生、主管会计工作负责人王少南先生及 会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士保证本季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 三、公司 2024 年第一季度报告未经审计。 四、公司不存在审计师发表非标意见的事项。 2 | 重要内容提示 | 2 | | --- | --- | | 一、主要财务数据 | 4 | | 二、股东信息 | 7 | | 三、其他重要事项 | 9 | | 四、季度财务报表 | 10 | 博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 （公告编号：2024-035） 2024 年 4 月 博览世界 科技为先 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容不 存在异议，并保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人郭士光先生、主管会计工作负责人王少南先生及会计机构负 责人（会计主管人员）周晓华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 3、所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、公司 2023 年年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 5、业绩亏损的风险提示 报告期内，公司实现营业收入 200,338.32 万元，比上年同期下降 9.91%；归 属于上市公司股东净利润-21,589.11 万元，较上年同期减亏 23,161.17 万元；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-31,083.09 万元，较上年同期减亏 19,230.67 万元，经营活动产生的现金流量净 ...

容诚专字[2024]230Z1509 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1509 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽博世科环保科技股 份有限公司（以下简称安徽博世科）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1695 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年 9 月 28 日，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的选举结果，本 人当选为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会战略委员会委 员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员， 任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。本人作为公司第六 届董事会独立董事， ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公 司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信 重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务提 供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不 超过人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可 转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集 资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人 民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国 ...