博览世界 科技为先 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-026）已于 2025 年 2 月 21 日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露媒体。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-031 安徽博世科环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 10 日上午 9: ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意[2025]第 00506 号 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会(下称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2025 年 2 月 20 日第六届董事会第二十九次会议和会议记录； 3、公司 2025 年 2 月 21 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的召 开本次临时股东大会通知； 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5、本次股东大会会议文件。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-029 安徽博世科环保科技股份有限公司 为满足日常生产经营需要，公司的控股子公司南宁博湾水生态科技有限公司 （以下简称"博湾公司"）向华夏银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五 象支行（以下简称"华夏银行南宁五象支行"）申请人民币 1,000 万元的流动资金 借款，借款期限 3 年。根据华夏银行南宁五象支行的要求，公司需为上述借款业 博览世界 科技为先 务提供连带责任保证担保。近日，公司与华夏银行南宁五象支行签订《保证合同》， 公司将在《保证合同》约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证担保。博 湾公司的其他股东未按照出资比例为本次借款事项提供担保，博湾公司为公司控 股子公司，其董事长、总经理、财务负责人均由公司提名及委派，公司能够对博 湾公司日常经营及管理进行有效监督。 经公司 2023 年年度股东大会授权，同意公司 2024 年度为控股子公司博湾公 司提供担保额度为不超过人民币 64,000 万元，上述担保额度及事项在审批范围 内。 二、本次担保情况 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-030 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）向关联方借款的基本情况 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会审议批准和授权，公司向关联方宁国市国有资本控股集团有限公司（以下 简称"宁国国控"）申请关联借款，用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投 资建设等与公司日常经营相关的事项。2025 年 2 月 10 日，公司召开 2025 年第 一次临时股东大会，决议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》， 经与宁国国控沟通协商，双方拟将原协议约定的借款利率调整为"全国银行间同 业拆借中心发布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp"，同时，公司拟对 本笔借款提供相应的增信措施，包括但不限于使用自有资产、子公司资产、持有 的子公司股权抵押或质押等。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站（巨潮资讯网：http://www.cnin ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-028 上述具体内容详见公司于2025年1月21日、2025年1月23日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于《表决权委托协议》生效暨公司控制权完成变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更事项的概述 1、2025年1月20日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司""博世科"）的原控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下 简称"宁国国控"）、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与南宁化工集团 有限公司（以下简称"南化集团"）共同签署《表决权委托协议》，约定宁国国控、 王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计122,529,913股股份（占截至本公告 日公司总股本的22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使，前 述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市公司最多表决权的主体， 并 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-025 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司本次 拟与广西北港金控投资有限公司（以下简称"北港金控"）及其具备相关融资经 营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务构成关联交易，本次关联交易需 遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实 施，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议； 2、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无须经过有关部门批准； 3、本次关联交易用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷 款等与公司日常经营相关的事项，有利于提高融资效率，拓宽融资渠道，满足公 司及子公司日常营运资金需求。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-024 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计与关联方日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要， 预计公司及子公司与关联方广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部 湾港务集团"）及其控制的子公司拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 50,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述关联方销售产品、提供服 务、施工或劳务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 35,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述关联方采购产品、租赁或接受服务等。 本次日常关联交易的预计额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月止。公 司上一年度未与上述关联方发生日常关联交易。 根据南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）与宁国市国有资本控 股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰于 2025 年 1 月 20 日签署的《 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-026 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议于2025年2月18日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于2025年2月20日以通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会 议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公 司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》 经与会非关联监事认真审议，认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司 及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情 形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法 律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。 本议案涉及关联交易，监事赵磊先生、童燕女士回避表决，有效表决票为 1 票。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-023 安徽博世科环保 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-022 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 2 月 18 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第二十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张玉家先生主持。本 次会议召集、召开的程序和方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及 相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》 根据公司业务发展需要，预计公司及子公司与关联方广西北部湾国际港务集 团有限公司（以下简称"北部湾港务集团"）及其控制的子公司拟发生销售类日 常关联交易金额合计不超过 50,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述 关 ...