博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员、第五 届董事会提名委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股 东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事 会成员。本人于 2 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的选拔 标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 提出建议，并审查公司董事及高级管理人员的任职资格。提名委员会主要行使以 下职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1518 号 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1518 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的安徽博世科 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律 ...

审计报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1695 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 166 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会编制 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行 可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为人民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 20 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓 峰回避表决。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本 议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提 博览世界 科技为先 请公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控将对该事项回避表决。 根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度日常 关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司 与关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 67,000 万元 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、《安徽博世科环保科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成；人数在三人以上，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现高质量发展战略。由于内部控制存在 的固有局限 ...

内部控制鉴证报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1528 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1528 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽博世科董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽博世科财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1695 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -215,891,074.09 元，母公司 2023 年度实现净利润-228,303,183.00 元，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润（调 整后）-194,961,494.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-423,264,677.27 元。 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结 合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监 事会第九次会议决议通过，拟定公司 2023 年度利润分配 ...