博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-159）已于 2023 年 12 月 28 日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、召集人：安徽博世科环保科技股份有限公司董事会； 2、主持人：公司董事长郭士光先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专项账户资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 湖南博世科环保科技有限公司（以下简称"湖南博世科"）接到募集资金专项账 户（以下简称"募集资金专户"）开户行中国银行股份有限公司南宁市高新区科 技支行（以下简称"中行南宁高新区科技支行"）通知，湖南博世科的募集资金 专户被冻结的资金人民币 2,560.00 万元已经全部解除冻结并恢复正常使用。现将 具体情况公告如下： 一、资金被冻结的基本情况 2022 年 2 月 28 日，湖南博世科收到湖北省荆门市中级人民法院的（2021） 鄂 08 民初 100 号《民事裁定书》，因法院在审理湖南博世科与湖北嘉园建设有 限公司建设工程施工合同纠纷一案中收到湖北嘉园建设有限公司财产保 ...

一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授 信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务 提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度 为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的 额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保 具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起 至 2023 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 根据《南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目协议》第 9.9 条运营维 护保函的履约要求，近 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"博世转债"（债券代码：123010）转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024 年 7 月 5 日，当前转股价格为 6.14 元/股。 2、2023 年第四季度，"博世转债"未发生转股情况。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,295,966 张，剩余票面总 金额为 429,596,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"博世转债"或"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议 案》 经全体监事认真审议，认为：本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实 施地点的事项符合公司长期战略规划，有利于优化公司资源配置，开拓市场和提 升经营效率，审议程序合法合规，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的议案》 经与会非关联监事认真审议，认为：本次公司将持有的控股子公司泗洪博世 科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）75%的股权转让给公司控股股东宁 国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）暨关联交易进展的事 ...

博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）第 五届董事会第二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准， 同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元 （含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授 信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供 担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司 提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额、担保期限、担保 方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会 ...

关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，并经公司2023年第一次临 时股东大会决议通过，同意公司将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司 （以下简称"泗洪博世科"）的股权转让给公司控股股东宁国市国有资本控股集 团有限公司（以下简称"宁国国控"），所得款项将用于补充流动资金、归还银 行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。独立董事发表了事前认可 意见和明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构出 具了专项核查意见，公司及宁国国控分别出具了关于避免和解决因本次交易形成 的同业竞争的相关承诺，双方签署了《股权转让意向协议》。股东大会授权董事 会办理本次交易的相关事宜，包括审议批准公司签署正式的股权转让协议、调整 交易方案、授权经营管理层具体实施交易等。具体内容详见公司刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo ...

转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对博世科转让控股子公司部分股权暨关联交易进展 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 经博世科第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过，并经公司2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将持有的控股子公 司泗洪博世科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）的股权转让给公司控股 股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"），所得款项将 用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。 独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意 见，持续督导保荐机构出具了专项核查意见，公司及宁国国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（原名广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"博世科"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科部分募集资金投 资项目增加实施主体和实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"《关于核准广西博世科 环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 420,893,396.24 元， 用于"南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目"（以下简称"南宁内河治理 项目"）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际 ...