北京市中伦律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、 ...

博览世界 科技为先 经核查，全体独立董事一致认为：公司本次将 2020 年公开增发 A 股股票募 投项目之一——"湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目"的节余募集资 金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项所履行的程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规 定。 因此，我们同意公司本次募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，并同 意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 12 月 1 日 安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席赵磊先生主持。本次会议召集、召开的程序、方 式符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议 合法有效。 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 因此，同意公司部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会 一 ...

暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-143），决定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东 大会。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于增加2023年第五次临时股东大会临时提案 除上述新增议案外，公司于 2023 年 11 月 24 日公告的《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》补充如下： 2023 年 12 月 1 日，公司召 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》。 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 30 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭士光先生主 持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规 则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真讨论，审议 ...

1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]302 号"文核准，公司于 2020 年 7 月向不特 定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价 格 11.63 元/股，募集资金总额为 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，实际 募集资金净额为 563,377,929.53 元。上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日， 募集资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）审验，并出具"天职业字[2020]33310 号"《验资报告》。 2、募投项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（原广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"博世科"、"公司"）2020 年公开增发 A 股股票的持续督导保荐机 构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科部分募投项目结项并将 节余募集资金永 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（原广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"公司"或"博世科"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十二 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2020 年公开增发 A 股股票募投项 目之一——"湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目"（以下简称"湖南 环保基地项目"）的节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际 结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对 应的募集资金四方 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 为满足日常生产经营需要，公司的全资子公司广西科丽特环保科技有限公 司（以下简称"科丽特环保"）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行 （以下简称"北部湾银行兴宁支行"）申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款， 并签订《流动资金借款合同》（编号：CT2823112400248999）。根据北部湾银行 兴宁支行的要求，公司需为上述贷款业务提供连带责任保证担保。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司 2023 年度为全资子公司 科丽特环保提供担保额度为不超过人民币 17,000 万元，本次所涉担保额度在审 批范围内。近日，公司与北部湾银行兴宁支行就上述担保事项签署了《保证合 同》（编号：GT28231124215741），公司将在 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际会计师事务所自安徽博世科环 保科技股份有限公司（原名为广西博世科环保科技股份有限公司，以下简称"公 司"）上市后连续为公司提供审计服务的年限已超过8年，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号 文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司通过邀标 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开 2023 年第五次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五 次临时股东大会，召集 ...