| 博世科BOSSCO | | --- | 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 9 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭士光先生主持。 本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于向下修正"博世转债"转股价格的议案》 经公司第六届董事会第九次会议、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司控股股东宁国市国有资本控股 集团有限公司提交的《关于增加博世科 2023 年第四次临时股东大会临时提案的 函》，提请公司董事会将《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议 案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。其提案人身份及 提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 广西博世科环保科技股份有限公司（以下 ...

北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广西博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 广西博世科环保科技股份有限公司 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第九次会议 审议的相关议案，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的独立意见 因此，我们一致同意董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 经核查，全体独立董事一致认为：公司股票存在连续三十个交易日中有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发"博世转债"转股价 格向下修正条件。公司本次向下修正"博世转债"转股价格的程序符合相关法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 公司审议该等事项的表决程序符合法律法规和规范性文件的规定。 独立董事关于相关事项的独立意见 广西博 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述新增议案外，公司于 2023 年 10 月 26 日公告的《关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》补充如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博览世界 科技为先 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议案》 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格向下修正条款"的相关规 定，截至本次董事会召开日，公司股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世 转债"转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展，进一步优化公司资本 结构，经与会董事认真讨论，提议向下修正"博世转债"的转股价格，并提交公 司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转 股价格的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成 之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 根据《募集说明书》中"转股价格向下修正条款"的相关规定，向下修正转 股价格的方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 博览世界 科技为先 前一交易 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 博览世界 科技为先 （即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世转债"转股价格向下修正条件。 关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥442,235,860.49, a decrease of 18.07% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,320,332.56, an increase of 30.20% year-on-year[8]. - Total revenue for the current period is CNY 1,380,363,845.04, a decrease of 19.3% compared to CNY 1,709,954,934.70 in the previous period[33]. - Net profit for the current period is CNY 10,048,660.66, compared to a net loss of CNY 81,738,123.34 in the previous period, indicating a significant turnaround[33]. - The net profit attributable to the parent company was ¥10,904,822.20, compared to a net loss of ¥78,776,853.48 in the previous period[34]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥12,785,156.67, a significant improvement from a loss of ¥76,942,737.03 in the prior period[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥295,529,212.67, representing a significant increase of 147.51%[8]. - The net cash flow from operating activities was ¥295,529,212.67, up from ¥119,401,252.35 in the previous period[37]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,808,678,817.26, compared to ¥2,000,494,757.27 in the prior period, indicating a decrease of approximately 9.6%[37]. - Cash outflows from operating activities decreased to ¥1,513,149,604.59 from ¥1,881,093,504.92, reflecting a reduction of about 19.5%[37]. - The net cash flow from investing activities improved to -¥16,434,889.52, a positive change of ¥278,878,241.40 or 94.43% year-over-year, primarily due to increased cash from the disposal of subsidiaries[19]. - The net cash flow from financing activities was -¥468,681,556.02, a decrease of ¥305,668,999.24 or 187.51%, mainly due to reduced new borrowings[19]. - The net cash flow from investing activities was -¥16,434,889.52, an improvement from -¥295,313,130.92 in the previous period[37]. - The net cash flow from financing activities was -¥468,681,556.02, compared to -¥163,012,556.78 in the prior period, indicating a worsening cash position[37]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥11,544,757,346.21, down 3.79% from the end of the previous year[8]. - Total liabilities increased by 35.43% to ¥565,723,843.42, mainly due to an increase in advance receipts[14]. - Total assets decreased to CNY 11,544,757,346.21 from CNY 11,999,056,132.50, a decline of 3.8%[31]. - Total liabilities decreased to CNY 9,035,278,247.49 from CNY 9,450,636,028.91, a reduction of 4.4%[31]. - Non-current assets decreased to CNY 7,018,305,482.29 from CNY 7,357,360,956.05, a decline of 4.6%[30]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings to CNY 1,689,300,446.73 from CNY 2,070,307,258.21, a reduction of 18.4%[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,705, with no preferred shareholders[22]. - The largest shareholder, Guangzhou Environmental Investment Group, holds 19.64% of the shares, totaling 99,155,880 shares[22]. - The second-largest shareholder, Ningguo State-owned Capital Holding Group, owns 10.34% or 52,198,764 shares[22]. - A total of 120,081,152 shares were subject to lock-up agreements at the beginning of the period, with 4,983,929 shares released during the period[25]. Operational Changes - The company completed the registration of changes to its legal representative on July 6, 2023[27]. - The company announced plans for external investment on July 13, 2023[27]. - The company revised the conversion price of the "Bosch Convertible Bonds" on August 9 and August 28, 2023[27]. Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 34.09% to ¥355,457,585.45, primarily due to an increase in work-in-progress[14]. - The company experienced a 52.01% reduction in selling expenses, totaling ¥27,407,354.92, attributed to decreased employee compensation and travel expenses[17]. - Investment income surged by 570.06% to ¥3,861,959.55, primarily due to profits from associated enterprises[17]. - Total operating costs for the current period are CNY 1,477,776,884.67, down from CNY 1,818,716,694.16, reflecting a reduction of 18.8%[33]. Earnings Per Share - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, unchanged from the previous quarter[8]. - The basic earnings per share increased to ¥0.02 from a loss of ¥0.16, while diluted earnings per share rose to ¥0.06 from a loss of ¥0.10[34]. Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 50.79% to ¥420,580,442.49 compared to the end of 2022[14]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 420,580,442.49 from CNY 854,712,301.00, a decline of 50.7%[30]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥211,265,163.30, down from ¥534,611,253.68 in the previous period[39]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[40].